Gli avvocati che rappresentano l'ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, o SBF, hanno sostenuto che gli "accorgimenti straordinari" offerti dalle autorità non siano sufficienti per consentirgli di prepararsi al processo penale di ottobre.
In un documento depositato il 25 agosto presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il team legale di SBF ha affermato che il piano proposto dai pubblici ministeri per consentire all'ex amministratore delegato di FTX di ottenere accesso al materiale di ricerca prima del processo fosse inadeguato. Gli avvocati hanno sostenuto che il 24 agosto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti abbia prodotto circa 4 milioni di pagine di materiale di indagine e che rimangano "milioni di pagine di documenti e terabyte di dati" da esaminare per il processo penale di SBF.
"Non crediamo che qualcosa di diverso dal rilascio temporaneo possa risolvere adeguatamente tali problemi e salvaguardare il diritto del signor Bankman-Fried a partecipare alla propria difesa", si legge nel documento. "Prima che gli venisse revocata la cauzione, il signor Bankman-Fried dedicava 80-100 ore alla settimana per esaminare la voluminosa documentazione e creare analisi dettagliate da aggiornare costantemente e condividere con i suoi avvocati".
Bankman-Fried è rimasto in libertà con una cauzione di 250 milioni di dollari per circa 8 mesi dopo la sua estradizione dalle Bahamas e la sua citazione in giudizio negli Stati Uniti a dicembre 2022. Tuttavia, in seguito alle accuse di intimidazione dei testimoni nei confronti dell'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, un giudice federale ha revocato la sua cauzione. Dall'11 agosto, circa due mesi prima dell'inizio del suo primo processo penale, SBF è stato rinviato al Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

Da quando gli è stata revocata la cauzione, il team legale di SBF ha esercitato pressioni per ridurre le restrizioni, consentendogli di trascorrere del tempo fuori dal carcere per prepararsi al processo. Il 21 agosto, un giudice ha stabilito che SBF potesse trascorrere circa sette ore nella sala avvocati del blocco di celle del tribunale di New York il 22 agosto, emettendo successivamente un'ordinanza che gli concedeva l'accesso allo stesso locale con un computer portatile e un dispositivo abilitato al wifi su base apparentemente illimitata, a condizione che i suoi avvocati dessero un preavviso di 48 ore.
"Il signor Bankman-Fried ha necessità di un accesso costante a un computer abilitato a Internet che gli consenta di rivedere i documenti emersi dalle indagini, di consultare online il contesto rilevante delle prove, di redigere e modificare i documenti e i dati analizzati e di condividerli con i suoi avvocati", ha dichiarato il suo team legale. "L'attuale piano del governo [...] non si avvicina minimamente a tutto ciò".
L'inizio del primo dei due processi a carico di SBF è previsto per il 3 ottobre, in cui dovrà affrontare sette accuse relative ad attività fraudolente riguardanti i fondi degli utenti di FTX e Alameda Research. Il secondo processo, programmato per marzo 2024, comprenderà altre cinque accuse penali.
Secondo i documenti depositati in tribunale, il team legale di Bankman-Fried intende difendersi sostenendo che l'ex amministratore delegato abbia agito "in buona fede" su consiglio degli avvocati di Fenwick & West e dei consulenti interni di FTX. Le presunte attività illegali includevano l'ordine da parte di SBF di cancellare automaticamente alcune comunicazioni tra FTX e i dipendenti di Alameda.

Traduzione a cura di Walter Rizzo