Secondo quanto riportato il 3 febbraio da Bloomberg, la crypto banca Silvergate sarebbe oggetto di indagine da parte dell'unità antifrode del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento con l'exchange fallito FTX e le sue affiliate.

L'indagine sarebbe relativa all'hosting da parte di Silvergate di conti correlati alle attività di Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX che, secondo il report di Bloomberg, vedrebbe "persone che hanno familiarità con la questione".

La crypto banca con sede in California non è accusata di alcun reato, ma gli investigatori stanno tentando di scoprire quanto profondi fossero i rapporti tra FTX ed Alameda.

Silvergate è stata pesantemente colpita dal crollo di FTX a novembre, riportando una perdita da 1 miliardo di dollari nell'ultimo trimestre. La banca ha licenziato il 40% del personale e ha rivelato di aver contratto prestiti per miliardi di dollari per evitare una crisi di liquidità e una corsa agli sportelli in seguito alla caduta dell'impero di SBF.

Gli investigatori federali stanno cercando di accertare se Silvergate e le altre società che collaboravano con FTX fossero a conoscenza della situazione.

Secondo Silvergate, Alameda ha aperto un conto presso la banca nel 2018, prima del lancio di FTX. Stando al rapporto, la banca sostiene di aver condotto una due diligence e un monitoraggio continuo all'epoca.

Questa settimana un rappresentante della banca ha dichiarato che la società "ha un programma completo di conformità e gestione del rischio".

Josh Rager, crypto trader, ha commentato come quest'ultima indagine penale possa avere un impatto sugli exchange di criptovalute correlati a Silvergate.

L'indagine sulla frode Silvergate del DOJ probabilmente solleverà un po' di fud sugli exchange di criptovalute

Strano che questi annunci siano sempre puntuali:)

Il 27 gennaio Silvergate ha sospeso i dividendi, citando la "recente volatilità del settore degli asset digitali". Tuttavia, la società ha affermato di detenere una "posizione di cassa superiore ai depositi correlati ai clienti di asset digitali".

Secondo MarketWatch, oggi le azioni di Silvergate hanno corretto del 13%, scendendo a 17,14$ nelle contrattazioni after-hour. Inoltre, i prezzi di SI sono attualmente in ribasso del 92% rispetto al massimo storico di 220$ raggiunto a novembre 2021.

Cointelegraph ha contattato Silvergate per richiedere un commento, ma senza ricevere alcuna risposta al momento della stesura.