Secondo una recente dichiarazione, dal suo lancio nel 2014, l'emittente di stablecoin Tether ha aiutato oltre 145 forze dell'ordine a recuperare più di 108,8 milioni di dollari in USDT legati ad attività illegali.
“Tether rimane risoluta nella sua missione di sostenere gli sforzi globali delle forze dell'ordine nel combattere gli usi illeciti delle criptovalute”, ha scritto il 23 Agosto il CEO di Tether Paolo Ardoini in una dichiarazione.
Ardoini ha affermato che Tether è “pienamente impegnata” nel continuare a collaborare con le forze dell'ordine per combattere le frodi.
“Condanniamo inequivocabilmente l'uso improprio di USDT o di qualsiasi criptovaluta per attività criminali”.
Dal suo lancio, Tether ha “bloccato volontariamente” più di 1.900 wallet di criptovalute nel mondo connessi ad attività illecite.
Il lavoro di Tether con le forze dell'ordine
Di recente, Tether ha assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel sequestro di circa 5 milioni di dollari del suo token Tether (USDT) provenienti da truffatori che hanno ingannato le vittime fingendo interessi romantici prima di sparire con i loro soldi in una truffa nota come “pig-butchering”.
I criminali che praticano il “pig-butchering” di solito incontrano le loro vittime online e spesso passano molto tempo a costruire un rapporto di fiducia con loro per invogliarle a fare investimenti più consistenti.
Tether ha spiegato che il sequestro dei fondi “segna una vittoria significativa nella battaglia in corso contro le frodi informatiche”.
Ha inoltre sottolineato che l'indagine ha portato Tether a coinvolgere nella sua piattaforma il Federal Bureau of Investigation (FBI) e i servizi segreti degli Stati Uniti “per creare una sinergia nelle indagini”.
Le truffe romantiche stanno diventando un problema importante
Secondo quanto riportato da Cointelegraph il 23 Febbraio scorso, nel 2023 le truffe romantiche hanno più che raddoppiato le entrate rispetto all'anno precedente e i dati indicano una crescita di 85 volte dal 2020.
Correlato: Tether lancia USDT sulla blockchain di Aptos
Chainalysis ritiene che tra tutte le tipologie di truffa, quella del pig-butchering abbia “l'impatto peggiore sulle vittime” a causa dell'entità media dei pagamenti.
“Queste false piattaforme di investimento mostrano un portafoglio di investimenti fittizio con rendimenti anormalmente elevati, il che è progettato per indurre la vittima a invSecondo Tether, il recente sequestro di 5 milioni di USDT provenienti da truffe di pig-butchering segna una “vittoria significativa” nella lotta in corso contro le frodi informaticheestire di più”, ha scritto il DOJ statunitense in una dichiarazione del 22 Agosto.
Il DOJ ha spiegato che una volta ottenuti i fondi, questi vengono spostati attraverso wallet crypto per “offuscare la natura, la fonte, il controllo e la proprietà dei proventi della frode”.
Nel frattempo, il 12 Marzo, Cointelegraph ha riferito che Tether ha assistito il DOJ con il sequestro di circa 1,4 milioni di dollari in USDT a causa del sospetto che si trattasse di proventi di frodi realizzate attraverso una truffa di assistenza clienti.