Il 12 Marzo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Chicago, Illinois, ha annunciato il sequestro di circa 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT). I fondi erano sospettati di essere i proventi di una frode perpetrata attraverso una truffa di assistenza clienti.
Gli sforzi per il recupero sono stati condotti dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) e dal Federal Bureau of Investigation (FBI). Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Tether ha contribuito all'operazione.
In un comunicato stampa di Tether:
"Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con il governo degli Stati Uniti nel combattere le frodi finanziarie all'interno dell'ecosistema cripto. Il sequestro di 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT) segna una pietra miliare significativa nei nostri sforzi continui per sostenere l'integrità in questo settore in rapida evoluzione. Il nostro impegno a salvaguardare gli utenti e a sradicare le attività illecite rimane incrollabile. Insieme alle forze dell'ordine di tutto il mondo, continueremo a guidare la carica per promuovere un ambiente più sicuro e protetto".
I fondi sarebbero stati rubati attraverso una truffa di assistenza clienti che, secondo l'Ufficio del Procuratore, ha preso di mira soprattutto gli anziani.
Le vittime sono state contattate tramite un annuncio popup sul loro computer. L'annuncio affermava che il computer della vittima era stato compromesso e forniva un falso numero di assistenza clienti da contattare. Una volta contattato il numero, le vittime venivano informate che anche i loro conti bancari erano stati compromessi e venivano trasferiti a un altro truffatore che si fingeva un operatore dell'assistenza.
Le vittime sono state quindi invitate a trasferire i loro fondi bancari su USDT per tenerli al sicuro. A quel punto, le vittime hanno perso il controllo dei loro token e il contatto è stato presumibilmente interrotto dai truffatori.
Secondo l'Ufficio del Procuratore, questo sequestro segna una delle prime volte che gli Stati Uniti recuperano USDT da un wallet non-hosted.
Poiché l'indagine è ancora in corso, al momento non è chiaro come siano stati recuperati i fondi, ma un documento depositato il 24 Gennaio sembra indicare che gli agenti delle forze dell'ordine siano riusciti a risalire a cinque wallet distinti.
Il documento afferma che i wallet sospetti contenevano asset "riconducibili ai proventi di uno schema di frode telematica che prevedeva una frode finanziaria e che sono stati trasferiti in lotti relativamente piccoli di valuta attraverso una serie di indirizzi intermediari senza alcuno scopo identificabile, molto probabilmente nel tentativo di riciclare i proventi".