Lunedì, circa 7,65 miliardi di dollari sono entrati nel mercato delle criptovalute attraverso un’altcoin praticamente sconosciuta.
Tra le 11:00 e le 14:00, il prezzo del token WebDollar (WEBD) è esploso da 0,0003711$ a 0,6121$: un incremento del 164.842%! Tuttavia, l’impennata dei prezzi è stata accompagnata da un calo dei volumi, scesi da circa 345.000$ a 318.940$.
L’analisi di queste tre ore di price action estrema mostra una sequenza di incredibili pump e dump.
Stando ai dati di CoinMarketCap, il primo rally di WEBD ha portato la sua capitalizzazione di mercato da 1,84 milioni di dollari alle 11:54 a 1,5 miliardi di dollari alle 11:59, in soli tre minuti. Poco più tardi, alle 12:39, la capitalizzazione di mercato è precipitata a 5,12 milioni di dollari, seguita da un altro picco alle 13:29 che l’ha spinta a 9,5 miliardi di dollari.
A un certo punto, WebDollar è diventato il 17° più grande progetto crypto per market cap, superando protocolli blockchain più affermati come Stellar, VeChain e Tron.
Dopodiché, l’estrema volatilità è terminata quando la valutazione di mercato del token è crollata di oltre il 99% meno di due ore dopo, e attualmente possiede un market cap di 9,17 milioni di dollari.
Il fattore IndoEx
La price action di WebDollar ha mostrato tutte le caratteristiche di un classico pump-and-dump. Stranamente, la capitalizzazione di mercato del progetto è scattata verso l’alto e verso il basso per diversi miliardi di dollari mentre il suo volume di trading rimaneva confinato nel range di 400.000$. Osservando più da vicino, il 99,23% della sua attività di trading proviene da un solo exchange, chiamato IndoEx.
IndoEx LTD è registrato nel Regno Unito con il numero 12029621. Sembra che l’exchange sia diretto da una persona chiamata Spencer Collins, che ricopre i ruoli di CEO e Chief Financial Officer. Un’altra entità, chiamata Grace North, sarebbe attualmente il Chief Technology Cfficer di IndoEx.
Il tentativo di Cointelegraph di individuare i due dirigenti su LinkedIn e Twitter non ha dato risultati. Nel frattempo, uno sguardo alle recensioni di IndoEx lasciate da clienti precedenti mostra che molti accusano Spencer e North di aver assunto false identità.
“Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) sono persone finte, lavorano nel supporto clienti sulla chat di Telegram,” ha scritto Leo99 in una critica sul forum BitcoinTalk.org. “Rimandano continuamente la risoluzione di tutti i problemi al futuro o ignorano i messaggi.”
Un esame più approfondito dei documenti ufficiali di IndoEx LTD mostra che a novembre 2020 la società ha ricevuto un First Gazette Notice per non aver condiviso i dettagli sui suoi azionisti. La compagnia ha risposto all’autorità con un solo nome, Collins Spencer, che possiede 1.200 azioni, suggerendo che IndoEx è una società individuale.
Più tardi, il Registrar del Regno Unito ha cancellato l’avviso contro IndoEx LTD. Tuttavia, l’exchange continua a operare senza l’approvazione della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.
La ricerca ha portato a tre risultati critici:
- Il pump-and-dump del prezzo di WEBD ha avuto origine su un exchange chiamato IndoEx, operante sotto un’entità registrata nel Regno Unito denominata IndoEx LTD.
- Collins Spencer, l’unico azionista della compagnia, non esiste sui social media.
- Il profilo su LinkedIn di IndoEx sostiene di avere 10-50 impiegati, ma solo tre di loro usano il social media dedicato al mondo del lavoro. Tutti hanno profili LinkedIn nascosti e si trovano in Indonesia, non nel Regno Unito.
Finora, le prove indicano che lunedì IndoEx sia stato strumentale nel pump-and-dump del token WEBD: nella giornata di martedì, il prezzo del token è rimasto piatto.