La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito intende espandere la sua unità investigativa sugli asset digitali assumendo quattro investigatori senior per il suo Complex Financial Crime Team al fine di occuparsi di crimini correlati alle criptovalute.
La posizione prevede l'investigazione di crypto frodi di alto livello, riciclaggio di denaro e altri crimini basati sulla blockchain, perpetrati da gruppi di criminalità organizzata. Gli investigatori lavoreranno con un team di sorveglianza e con la polizia di Londra.
Il ruolo richiede di lavorare e collaborare con altri investigatori e membri del team di intelligence e analisi per risolvere casi complessi utilizzando dati e prove derivanti da varie fonti.
La posizione richiede un accreditamento di livello 2 del Professionalising Investigation Programme, in corso o attivo, o una qualifica equivalente rilasciata dal governo in materia di crimini investigativi. Lo stipendio varia da 34.672 a 38.314£ (da 44.145 a 48.782,92$) e altri benefit del servizio civile.
Il Regno Unito sta attualmente lavorando alla creazione di un team investigativo che si concentri sulle attività illecite relative alle criptovalute. Il 4 gennaio, l'NCA ha lanciato la sua divisione dedicata agli asset digitali, segnalando una maggiore attenzione a tali strumenti. La formazione dell'unità è stata determinata dall'aumento del valore perso a causa di crypto frodi nel Regno Unito nel 2022. Secondo il sistema di segnalazione dei crimini informatici e delle frodi del Regno Unito, nel 2022 i crypto truffatori hanno sottratto almeno 287 milioni di dollari.
L'Autorità nazionale per la concorrenza e il mercato (NCA) ha continuamente tentato di aumentare l'organico del suo team crypto. Il 26 luglio, l'ANC ha anche comunicato di essere alla ricerca di responsabili di indagini finanziarie. Questi investigatori supervisioneranno le indagini sui crimini legati alle criptovalute e agli asset digitali dal punto di vista del Proceeds of Crime Act, che riguarda la confisca e il reindirizzamento del denaro sporco a beneficio della comunità.
Traduzione a cura di Walter Rizzo