Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sembra stia valutando la possibilità di incriminare per frode l'exchange di criptovalute Binance, ma esita a causa dei rischi per i consumatori.

Secondo un report di Semafor pubblicato il 2 Agosto, che menziona persone che hanno familiarità con la questione, i funzionari del Dipartimento di Giustizia sono preoccupati che un'incriminazione contro Binance possa causare una bank run sull'exchange simile a quella che si è verificata con FTX nel Novembre 2022. Secondo quanto riferito, stanno prendendo in considerazione la possibilità di imporre multe o accordi di non perseguimento piuttosto che accuse penali, nel tentativo di ridurre il danno per i consumatori.

Binance è già stata oggetto di un'indagine penale negli Stati Uniti per la presunta violazione delle sanzioni contro la Russia. Anche la Securities and Exchange Commission statunitense ha intentato una causa contro il crypto exchange a Giugno, accusandolo di aver offerto security non registrate e di aver operato illegalmente, inoltre la Commodity Futures Trading Commission ha preso di mira sia l'exchange che il CEO Changpeng "CZ" Zhao a Marzo, sostenendo che la società avrebbe violato le normative sul trading e sui derivati.

Non è chiaro l'impatto che le accuse penali contro Binance o CZ potrebbero avere nel settore delle crypto. Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, e Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius Network, stanno entrambi affrontando accuse di frode per presunte azioni illegali compiute presso le rispettive società.

Al momento della pubblicazione, non è stata presentata alcuna accusa contro Binance o Binance.US. Il 1° Agosto l'exchange globale ha annunciato il lancio di Binance Japan, ma sono circolate anche notizie secondo le quali la società avrebbe condotto miliardi di dollari di affari legati alle criptovalute in Cina e avrebbe preso in considerazione la chiusura di Binance.US per proteggersi. Binance ha smentito le notizie sulla Cina e non ha fornito alcun commento in merito alla notizia della possibile chiusura dell'attività negli Stati Uniti.

Subito dopo la pubblicazione del report di Semafor, il prezzo di BNB (BNB) è sceso del 2,5% circa, attestandosi a 240,42 $ al momento della pubblicazione. Il prezzo del Bitcoin (BTC) ha seguito uno schema simile, scendendo da 29.331 a 28.903 $ nel giro di un'ora dalla pubblicazione del report.