Update (Aug. 13 at 2:20 am UTC): This article has been updated to reflect that a sentencing hearing was scheduled for Tuesday.

I due cittadini estoni che hanno co-fondato il servizio di crypto mining HashFlare saranno condannati martedì dopo essersi dichiarati colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica nell'ambito di un patteggiamento con i pubblici ministeri.

In un documento presentato lunedì, i procuratori statunitensi hanno respinto molte delle richieste avanzate dagli avvocati dei co-fondatori di HashFlare Sergei Potapenko e Ivan Turogin nella loro richiesta di condanna.

I due uomini hanno chiesto la pena già scontata, mentre gli avvocati che rappresentano il governo degli Stati Uniti hanno chiesto al giudice di condannarli a 10 anni di reclusione, sostenendo che “il danno subito dalle vittime di HashFlare non potrebbe essere più reale”.

“[...] Gli imputati sostengono che le vittime di HashFlare non hanno subito alcuna perdita basandosi in parte su [un parere di esperti] e in parte su deboli tentativi di screditare le dichiarazioni delle loro vittime”, hanno affermato i pubblici ministeri. “Tuttavia [...] il parere dell'esperto si basa sostanzialmente sui presunti guadagni degli investitori di HashFlare - dati che gli imputati hanno ammesso nei loro accordi di patteggiamento essere stati fabbricati - mentre le cifre fornite dagli stessi imputati sostengono sostanzialmente le narrazioni delle vittime che essi cercano di screditare”.

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Supplemento alla raccomandazione di condanna del governo statunitense per Sergei Potapenko e Ivan Turogin. Fonte: Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle

In precedenti documenti presentati in tribunale, i cofondatori di HashFlare hanno affermato che gli utenti non avevano subito perdite significative dopo la restituzione di 400 milioni di dollari in criptovalute e la rinuncia agli interessi sugli asset congelati dal governo statunitense nel 2022. Lunedì, i pubblici ministeri hanno dichiarato che tali argomentazioni erano “errate” e che HashFlare operava essenzialmente come una “frode, uno schema Ponzi”.

Incriminati nell'ottobre 2022, Potapenko e Turogin sono stati arrestati e detenuti in Estonia prima di essere estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024. Entrambi sono liberi su cauzione dal luglio 2024 e si sono dichiarati colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica nel mese di febbraio.

Ordini di "auto-espulsione" prima della condanna

Durante il procedimento giudiziario, i cofondatori di HashFlare hanno ricevuto lettere dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale USA in cui veniva loro intimato di “lasciare gli Stati Uniti” nell'ambito della campagna di espulsioni di massa promossa dall'amministrazione Trump. Non è chiaro se il giudice terrà conto del loro status di immigrati al momento della sentenza.

Cointelegraph ha contattato il legale di Potapenko per un commento sull'udienza di condanna, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.