La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato un gruppo di criminali di aver raccolto oltre 30 milioni attraverso un'initial coin offering (ICO) fraudolenta.

In un comunicato stampa del 12 gennaio, la SEC ha accusato Boaz Manor, il suo socio in affari, le due società CG Blockchain Inc. e BCT Inc. SEZC, di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sulle security. Manor è in possesso di doppia cittadinanza canadese e israeliana.

Si stima che le entità abbiano raccolto più di 30 milioni di dollari in un'ICO fraudolenta, condotto con l'obiettivo di lanciare una tecnologia per registrare le transazioni sulla blockchain, diretta agli hedge fund.

L'obiettivo era lo sviluppo di un "terminale blockchain"

Nella denuncia presentata dalla SEC viene affermato che, tra agosto 2017 e settembre 2018, gli imputati hanno promosso e venduto security digitali nel tentativo di sviluppare delle tecnologie per gli hedge fund. Manor si presentava con il nome di "Shaun MacDonald", un dipendente del suo socio Edith Pardo, cittadino israeliano, che presumibilmente gestiva la compagnia.

All'epoca, gli imputati affermavano di avere già testato una tecnologia per la registrazione delle transazioni su blockchain assieme a 20 hedge fund, mentre in realtà avevano solamente inviato un prototipo ad alcuni, che non lo utilizzavano. Joseph G. Sansone, capo dell'unità Market Abuse della SEC, ha commentato:

"Come affermato nella nostra denuncia, lo sfrontato piano di Manor di nascondere la sua identità e la sua storia criminale ha privato gli investitori di informazioni essenziali e ha consentito agli imputati di prelevare oltre 30 milioni di dollari dalle tasche degli investitori."

I requisiti della SEC

Oggi, in un'azione parallela, la Procura distrettuale del New Jersey ha annunciato delle accuse penali contro Manor e Pardo.

La SEC ha chiesto la distribuzione dei profitti ottenuti illegalmente, oltre a interessi, sanzioni e provvedimenti ingiuntivi, e il divieto a Manor e Pardo di agire come funzionari o direttori di società pubbliche e/o di partecipare a future offerte di security.

Come riportato precedentemente da Contelegraph, nel 2012 Manor ha ricevuto una condanna a quattro anni di reclusione in Canada per aver sottratto 106 milioni di dollari da un hedge fund di Toronto di cui era cofondatore. Al tempo, il fondo canadese gestiva asset per oltre 800 milioni di dollari, provenienti da 26.000 investitori.

Il 14 gennaio, il dipartimento Investor Education and Advocacy della SEC ha emesso un avviso contro le initial coin offering.