Come riportato di recente, un commissario della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti è intervenuto in merito agli abusi commessi da Voyager Digital, che hanno portato alla perdita di miliardi di dollari in fondi dei clienti.

Dichiarazione di @CFTCjohnson in merito alle accuse della @cftc contro l'amministratore delegato di Voyager. Ulteriori informazioni: 

In una dichiarazione del 12 ottobre, il commissario Kristin Johnson ha denunciato Voyager per pratiche ingannevoli, per aver ignorato i segnali di pericolo e per una "due diligence ridotta all'osso che non ha tutelato i clienti".

"A causa dei fallimenti di Voyager, la società diventò un castello di carte".

Il commissario per le commodity ha affermato che Voyager avrebbe chiuso un occhio su ciò che le sue società di investimento controllate facevano con i fondi dei propri clienti:

"È sconcertante come Voyager non abbia esercitato pressioni sulle società in cui investiva gli asset dei suoi clienti".

"Invece di richiedere alle società di investimento che ricevevano gli asset dei clienti di offrire maggiori livelli di trasparenza, Voyager si è sottratta alle aspettative da tempo stabilite per i depositari e si è limitata a distribuire i fondi dei clienti con pochi sforzi per preservarli", ha aggiunto.
I commenti di Johnson giungono a seguito della presentazione da parte dell'autorità di regolamentazione, insieme alla Federal Trade Commission, di cause parallele contro l'ex amministratore delegato di Voyager, Stephen Ehrlich, il 12 ottobre.
L'azione legale della CFTC sostiene che Ehrlich e Voyager abbiano commesso frodi e "mancate registrazioni" sulla sua piattaforma e sul suo "pool di commodity non registrato".

È stato frustrante assistere a un sacco di evidenti illeciti che si sono verificati nel mondo delle criptovalute e le azioni di contrasto hanno preso di mira solo operazioni di truffa relativamente piccole e a basso impatto, mentre il settore stava costruendo meccanismi di rapina su scala industriale.

La FTC, da parte sua, ha raggiunto una proposta di accordo con Voyager, proibendo all'azienda di offrire, commercializzare o promuovere qualsiasi prodotto o servizio che possa essere usato per depositare, scambiare, investire o ritirare qualsiasi asset, secondo una dichiarazione del 12 ottobre.
Voyager e le sue affiliate hanno accettato una sentenza di 1,65 miliardi di dollari, che servirà a rimborsare i clienti della procedura fallimentare.
Nel frattempo, in una dichiarazione distinta del 12 ottobre, il commissario della CFTC Caroline Pham ha dichiarato che l'autorità di regolamentazione continuerà a perseguire azioni contro le società di criptovalute che utilizzano in modo improprio i fondi dei clienti:

"C'è una differenza significativa tra la gestione del denaro degli investitori allo scopo di negoziare derivati e la raccolta di depositi e la concessione di prestiti ad altri. Senza finanziamenti e credito al consumo, la nostra economia si fermerebbe".

Tuttavia, Pham ritiene che la CFTC possa aver oltrepassato i limiti della sua autorità nell'interpretare ciò che costituisce un operatore di commodity pool:

"Una simile interpretazione va oltre la nostra autorità legislativa e sconvolgerebbe i quadri giuridici e normativi consolidati in materia di prestiti alle istituzioni e di finanza al consumo".

Il 7 settembre Pham ha invitato la CFTC a istituire un programma pilota di regolamentazione delle criptovalute che affronti i rischi cui sono esposti gli investitori al dettaglio.
Voyager ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 a luglio 2022, indicando che potrebbe essere debitrice di asset compresi tra 1 e 10 miliardi di dollari nei confronti di oltre 100.000 creditori.
La società di intermediazione di criptovalute ha aperto i prelievi per i clienti a giugno.

Traduzione a cura di Walter Rizzo