La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'organo che negli Stati Uniti si occupa di regolamentare i mercati dei derivati, ha messo in guardia la popolazione riguardo ai truffatori che tentano di sfruttare l'epidemia di coronavirus per generare profitti.
In una dichiarazione del 19 marzo, la CFTC ha sottolineato che è molto comune per i truffatori sfruttare i più recenti eventi di cronaca, in questo caso la diffusione del COVID-19, per manipolare le emozioni delle vittime e aggiungere credibilità al proprio schema fraudolento.
CFTC ha già ricevuto centinaia di segnalazioni
La CFTC sostiene di aver già ricevuto centinaia di segnalazioni relative a truffe legate ad asset digitali o Forex, che promettono guadagni ingenti e veloci in un periodo di forte incertezza economica.
La CFTC spiega inoltre che questi truffatori non si limitano a ingannare le persone collocando i loro fondi in falsi programmi d'investimento, ma spesso richiedono anche il pagamento di finte tariffe:
"Dopo aver depositato centinaia di dollari in criptovalute, ai trader vengono presentati dati falsi che mostrano enormi rendimenti.
E quando i trader provano ad incassare questi profitti, i truffatori richiedono il pagamento di una commissione aggiuntiva. Quando i trader pagano questa tariffa, viene chiesto loro di pagare una tassa, poi altre commissioni e così via."
Questo mese la CTFC aveva già messo in guardia il pubblico riguardo alla presenza di truffatori che tentano di generare profitti sfruttando la forte volatilità dei mercati. In data 9 marzo, in occasione del Black Monday, la CFTC aveva pubblicato un avviso nel quale esortava gli investitori a fare attenzione alle truffe sui social media, e di controllare sempre che questi progetti fossero stati effettivamente approvati dall'agenzia governativa.
Altre truffe legate al coronavirus
La scorsa settimana un gruppo di criminali ha finto di rappresentare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, richiedendo tramite e-mail donazioni in Bitcoin per supportare la lotta al coronavirus.
In data 11 marzo, anche la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha pubblicato un avviso ufficiale:
"Fate attenzione alle truffe legate al coronavirus (COVID-19). Queste truffe assumono molte forme: potrebbero riguardare polizze assicurative, trasferimenti di pensioni o opportunità di investimento ad alto rendimento, compresi investimenti in asset crittografici."