La piattaforma che mira a "deanonimizzare la blockchain" ha effettuato il pagamento per le prime informazioni sugli indirizzi dei wallet collegati a Terraform Labs e al suo co-fondatore, Do Kwon.

In un annuncio del 24 Luglio, Arkham Intel Exchange ha dichiarato di aver approvato la segnalazione di due "investigatori on-chain", con il conseguente pagamento di un premio di 9.519,2625 Arkham (ARKM) — all'incirca 5.000 $ al momento della pubblicazione. Un utente anonimo ed Ergo, autodefinitosi "glorified accountant" e collaboratore di OXT Research, hanno inviato alla piattaforma "prove di wallet" appartenenti a Kwon e Terra.

Ergo ha dichiarato che queste informazioni potrebbero contraddire le dichiarazioni pubbliche di Terra, che afferma di possedere solo un wallet Luna Foundation Guard, nel quale sono rimasti in riserva 313 Bitcoin (BTC).

Le indicazioni aggiuntive per l'attività dell'indirizzo LFG BTC ,dopo la fuga con i fondi destinati alla difesa del depeg UST, sono state aggiunte ad Arkham come parte del loro programma bounty.

I dettagli e i colori aggiuntivi sull'attribuzione sono forniti di seguito. https://t.co/RzEqz4jj01

Lanciata il 10 Luglio, Arkham ha suscitato reazioni negative da parte di molti operatori del settore cripto, che descrivono la piattaforma come un semplice servizio di spionaggio abbellito. L'azienda consente agli utenti di pubblicare bounty per richiedere informazioni sulle transazioni blockchain, che saranno rese pubbliche 90 giorni dopo l'approvazione da parte di Arkham. Ciò suggerisce che tutte le informazioni relative agli indirizzi dei wallet di Kwon e Terra potrebbero essere disponibili alla fine di Ottobre.

Terra è stata al centro di molte polemiche durante il crollo del mercato crypto nel 2022, quando la stablecoin algoritmica della piattaforma, TerraClassicUSD (USTC), si è depegata dal dollaro statunitense. La posizione di Kwon è rimasta sconosciuta da Maggio 2022 a Marzo 2023, quando le autorità del Montenegro lo hanno arrestato e successivamente condannato a quattro mesi di carcere per aver utilizzato documenti di viaggio contraffatti.

Diversi individui collegati a Terra in Corea del Sud sono attualmente sotto esame da parte delle autorità locali che indagano sull'exchange. A Luglio, il co-fondatore Shin Hyun-seong — noto anche come Daniel Shin — ha tenuto la sua prima udienza per le accuse relative ai presunti profitti illeciti derivanti dalla vendita dei token LUNA.