Changpeng "CZ" Zhao, CEO di Binance, ha respinto le accuse della Commodities Futures and Trading Commission, sostenendo che il crypto exchange "non fa trading a scopo di lucro e non 'manipola' il mercato in nessuna circostanza".

In un articolo del 28 Marzo, il CEO ha risposto alla denuncia della CFTC che accusa Binance e CZ di aver adottato procedure di conformità e di trading improprie, definendo le accuse "un'esposizione incompleta dei fatti".

Nella denuncia, la CFTC ha affermato che Binance ha operato sulla propria piattaforma utilizzando 300 "house account" senza comunicarlo ai clienti nei suoi Termini d'uso.

Inoltre, la CFTC ha accusato Binance di aver mantenuto le informazioni "top secret" e ha affermato che l'exchange si è rifiutato di rispondere alle citazioni investigative inviate dalla commissione per ottenere informazioni sulla sua attività di trading.

"A quanto risulta, Binance non ha sottoposto l'attività di trading di Merit Peak, Sigma Chain o dei suoi circa 300 house account ad alcuna sorveglianza o controllo anti-frode o anti-manipolazione", ha aggiunto il comunicato.

Estratto dalla denuncia della CFTC del 27 marzo. Fonte: Tribunale distrettuale degli Stati Uniti

Tuttavia, CZ ha sostenuto che, sebbene Binance "faccia trading" in diverse situazioni, questo avviene principalmente per convertire i suoi introiti in cripto per coprire le spese in fiat o in altre criptovalute.

"Personalmente, ho due conti presso Binance: uno per la Binance Card e uno per le mie criptovalute. Mangio la nostra pappa per cani e conservo le mie criptovalute su Binance.com. Di tanto in tanto ho anche bisogno di convertire cripto per pagare le mie spese personali o per la carta", ha aggiunto.

Inoltre, CZ ha smentito le affermazioni secondo cui il suo staff avrebbe fatto "insider trading", affermando che Binance ha una regola di "90 giorni di non trading" per i dipendenti, aggiungendo:

"Questo per evitare che i dipendenti facciano trading attivamente. Vietiamo anche il trading sui futures".

Ha inoltre dichiarato che i dipendenti non possono acquistare o vendere monete se hanno ottenuto "informazioni private" su di esse.

"Io stesso osservo rigorosamente queste politiche. Inoltre non ho mai partecipato a Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. So che l'uso migliore del mio tempo è quello di costruire una piattaforma solida che sia al servizio dei nostri utenti", ha aggiunto.

Zhao ha definito la recente denuncia della CFTC "inaspettata e deludente", visto che ha collaborato con l'autorità di regolamentazione per oltre due anni.

Secondo la CFTC, inoltre, i membri senior dell'azienda avrebbero "facilitato attivamente le violazioni della legge statunitense", "assistendo e istruendo" i clienti statunitensi sui modi per eludere i controlli di compliance di Binance, aggiungendo che il programma di compliance dell'exchange era solo "da esposizione".

Tuttavia, CZ ha negato di essere stato negligente negli sforzi di conformità. Ha dichiarato che Binance.com ha sviluppato la tecnologia "migliore della categoria" per garantire la compliance e che attualmente più di 750 persone lavorano per assicurare che l'azienda operi entro i limiti delle leggi anti-riciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC):

"Ad oggi, abbiamo gestito oltre 55.000 richieste delle forze dell'ordine e assistito tali forze a congelare/sequestrare fondi per oltre 125 milioni di dollari nel 2022 e 160 milioni di dollari nel 2023".

CZ ha anche sottolineato che Binance.com possiede 16 licenze per offrire servizi di trading di asset digitali, un numero maggiore rispetto a qualsiasi altra piattaforma di trading cripto.

Traduzione a cura di Matteo Carrone