Il crypto exchange globale Binance ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) con l'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan nell'ambito del suo programma di formazione globale sulle forze dell'ordine.

Il programma, che coinvolge funzionari delle organizzazioni di regolamentazione e di polizia di tutto il mondo, mira a rafforzare la cooperazione del settore con le forze dell'ordine nazionali e internazionali nella lotta contro la criminalità finanziaria e il crimine informatico.

Il programma mira inoltre a identificare e bloccare gli asset digitali ottenuti illegalmente e utilizzati per riciclare i proventi di attività criminali e finanziare il terrorismo.

Il Kazakistan è emerso come una delle nazioni leader nel settore delle criptovalute per il mining di Bitcoin (BTC) e, negli ultimi tempi, la nazione dell'Asia centrale ha anche sviluppato regolamentazioni favorevoli per le criptovalute, come la possibilità di aprire conti bancari per i crypto exchange, tentando di legalizzare l'uso delle criptovalute in modo più ampio. Ad agosto, Binance ha ottenuto un'approvazione di principio per operare in Kazakistan.

Il programma di formazione delle forze dell'ordine di Binance è stato condotto in Israele, Canada, Brasile, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Norvegia. Il programma è stato lanciato ufficialmente il 26 settembre, ma il team di investigazione della società ha tenuto seminari per le forze dell'ordine durante l'ultimo anno.

In assenza di un solido framework normativo in materia di criptovalute nella maggior parte dei Paesi, l'espansione di exchange di criptovalute come Binance in queste giurisdizioni comporta delle sfide. Pertanto, con l'aiuto del programma di formazione, Binance spera di sensibilizzare le forze dell'ordine e i funzionari per sviluppare la cooperazione a livello globale.

L'attenzione del crypto exchange per la conformità e la regolamentazione giunge dopo aver affrontato diversi avvertimenti e indagini da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria di tutto il mondo. Tuttavia, l'exchange è riuscito ad imporsi ed è persino tornato in diverse giurisdizioni come l'Italia e la Francia, dove era considerato illegale operare.

Binance ha attribuito le sue recenti approvazioni regolamentari in Francia, Italia e Spagna alle misure di conformità intraprese di recente.