Recentemente, un altro alto dirigente si è unito ai tre co-fondatori del crypto exchange BitMEX, dichiarandosi colpevole presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il caso giudiziario intitolato U.S. v. Hayes et al. si protrae da due anni e vede i dirigenti di BitMEX incriminati per aver violato la legge statunitense sul segreto bancario. 

Secondo il Wall Street Journal, lunedì scorso Gregory Dwyer, un tempo responsabile dello sviluppo commerciale di BitMEX, ha ammesso in tribunale la sua colpevolezza nella violazione della legge sul segreto bancario. Come parte di un accordo di patteggiamento, Dwyer pagherà una multa di 150.000$.

Damian Williams, procuratore di Manhattan, ha commentato lo sviluppo:

"L'appello di oggi afferma che i dipendenti con autorità di gestione presso gli exchange di criptovalute, non meno dei fondatori di tali exchange, non possono intenzionalmente ignorare i loro obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act". 

In precedenza, tutti i fondatori citati da Williams si sono già dichiarati colpevoli. L'ex amministratore delegato Arthur Hayes e uno dei co-fondatori, Ben Delo, hanno ammesso la loro colpevolezza il 24 febbraio 2022, mentre il terzo co-fondatore, Samuel Reed, si è dichiarato colpevole due settimane dopo. 

Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata, Delo ha ricevuto 30 mesi di libertà vigilata e Reed rischia fino a cinque anni di carcere. Solo Reed ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari; la stessa somma sarà pagata congiuntamente da Hayes e Delo.

Le accuse contro il trio di co-fondatori di BitMEX e Dwyer sono state presentate nel 2020. I procuratori hanno accusato l'exchange con sede alle Seychelles di falso ritiro dal mercato statunitense, non impedendo difatto agli utenti americani di iscriversi. Inoltre, BitMEX era stata incriminata per aver operato come piattaforma di riciclaggio di denaro, mancando dei necessari protocolli antiriciclaggio (AML) e di verifica dell'identità del cliente (KYC).