I rappresentanti di tre organizzazioni di difesa per le cripto con sede negli Stati Uniti hanno depositato delle osservazioni a sostegno di una richiesta di archiviazione per le accuse contro Roman Storm, cofondatore di Tornado Cash.
Nei documenti depositati il 5 Aprile presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, la Blockchain Association, il Coin Center e il DeFi Education Fund hanno sostenuto che Tornado Cash non aveva il controllo dei fondi o dei messaggi inviati dagli utenti attraverso il crypto mixer. I gruppi di difesa hanno affermato separatamente che i tre capi d'accusa che Roman deve affrontare dovrebbero essere archiviati, citando questioni relative al Primo Emendamento per quanto riguarda la presunta violazione delle sanzioni da parte del co-fondatore di Tornado Cash e per il fatto che il governo degli Stati Uniti ha "frainteso la relazione di base tra i protocolli di smart contract e i loro sviluppatori" per quanto riguarda le accuse di riciclaggio di denaro.
"L'adozione della posizione giuridica del governo non solo avrebbe ripercussioni negative per l'industria degli asset digitali, ma solleverebbe anche serie preoccupazioni riguardo al fintech più in generale", ha dichiarato Marisa Coppel, responsabile legale della Blockchain Association. "Esortiamo la corte a ritenere il governo all'altezza del suo onere e a respingere le accuse infondate, salvaguardando sia i diritti degli imputati che l'integrità del fiorente settore degli asset digitali".
Ad Agosto 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato le accuse contro Storm e il co-sviluppatore Roman Semenov. Storm si è dichiarato non colpevole di tutti e tre i capi d'accusa ed è libero grazie a una cauzione di 2 milioni di dollari, con la massima restrizione a viaggiare. Al momento della pubblicazione, non si conosce la posizione di Semenov, ma Storm sarà processato a Settembre.
Nei Paesi Bassi, lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev è stato arrestato ad Agosto 2022 ma rilasciato dopo circa nove mesi di carcere. Le autorità olandesi sostengono che abbia avuto un ruolo nel favorire i gruppi di hacker nordcoreani che hanno utilizzato il crypto mixer per riciclare circa 1 miliardo di dollari in fondi illeciti.
Tutti e tre i casi sono collegati all'inserimento, da parte dell'Office of Foreign Asset Control del Tesoro statunitense, degli indirizzi cripto associati a Tornado Cash nell'elenco delle Specially Designated Nationals — entità sanzionate. La decisione ha spinto alcuni sostenitori del settore cripto a citare in giudizio il Tesoro degli Stati Uniti, ma entrambi i casi sono in attesa di appello dopo aver perso le mozioni di giudizio sommario.