Un investitore con quasi 2 milioni di dollari bloccati su BlockFi, cripto lender in bancarotta, ha presentato una class action contro i suoi fondatori, due dirigenti e il crypto exchange Gemini.

In una denuncia depositata il 28 Febbraio presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey, l'investitore Trey Greene ha accusato gli imputati di numerosi illeciti, tra cui la violazione della legge sulle frodi ai consumatori e dell'exchange act oltre che la violazione dei propri doveri fiduciari e l'offerta e la vendita di securities non registrate.

"Le securities non registrate vendute dagli Imputati di BFI [BlockFi] per conto di BlockFi sono state commercializzate e vendute attraverso un flusso costante di false dichiarazioni e omissioni sostanziali da parte di Prince e Marquez per diversi anni e attraverso false dichiarazioni discontinue da parte dell'Imputato Gemini".

Greene sostiene di aver investito oltre 1,5 milioni di dollari in conti di interesse che si presume siano securities non registrate, maturando oltre 400.000 $ di plusvalenze e interessi guadagnati che sono stati reinvestiti.

Attualmente non è in grado di ritirare i fondi, poiché BlockFi ha bloccato tutti i prelievi il 10 Novembre — lo stesso giorno in cui FTX ha presentato istanza di fallimento.

Deposito della denuncia di class action. Fonte: Bloomberg Law

Greene sostiene inoltre di essere stato indotto all'acquisto delle "securities non registrate" dalle false dichiarazioni dei fondatori di BlockFi, Zac Prince e Flori Marquez, secondo cui le offerte erano paragonabili ai prodotti bancari assicurati a livello federale.

Il 14 Febbraio la Securities and Exchange Commission ha accusato BlockFi di "non aver registrato le offerte e le vendite del suo prodotto di prestito cripto retail", ma nel procedimento, che ha portato a un accordo di 50 milioni di dollari il 15 Febbraio, l'exchange ha "ammesso che i suoi conti [di interesse] erano securities non registrate".

Gemini di Tyler Winkevoss aveva in precedenza la custodia delle partecipazioni in criptovalute dei clienti di BlockFi attraverso i suoi servizi di custodia, e si presume che abbia presentato in modo errato l'accessibilità di questi fondi ai clienti.

"Gemini era a conoscenza delle dichiarazioni sostanzialmente false e fuorvianti sullo stato, la sicurezza e l'accessibilità dei beni della querelante e dei membri della classe presso Gemini e sui rischi di perdita, e vi ha acconsentito. Gemini ha fornito informazioni materialmente false e fuorvianti a BlockFi per la commercializzazione dei BIA [conti di interesse di BlockFi]".

Gemini avrebbe violato l'exchange act, ma non è stata inclusa nelle accuse.

Greene chiede il risarcimento dei danni per ciascuno dei capi d'accusa, compresi i "danni tripli" per le violazioni della legge sulla frode al consumo, la copertura dei costi dei suoi avvocati, il rimborso completo di tutti i fondi acquisiti dagli imputati e degli interessi maturati, nonché una sentenza che impedisca violazioni simili della legge sulla frode al consumo.

I soggetti rappresentati nella class action sono tutti gli azionisti di BlockFi che hanno acquistato i loro conti di interesse BlockFi non registrati tra il 4 Marzo 2019 e il 10 Novembre 2022.

Gli imputati riceveranno una citazione e dovranno rispondere alla denuncia entro 21 giorni dal ricevimento della stessa o saranno tenuti a pagare l'intero importo richiesto da Greene.

Cointelegraph ha contattato Gemini e BlockFi ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.