Alexander Vinnik, l'ex gestore del crypto exchange BTC-e che si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro nel 2024, sarà liberato nell'ambito dell'accordo tra il governo statunitense e quello russo.

Secondo un articolo del 12 febbraio del Wall Street Journal, le autorità statunitensi consegneranno Vinnik come parte dell'accordo in cui l'insegnante Marc Fogel è stato rilasciato dalla custodia russa. Nel maggio 2024 il gestore di BTC-e si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro attraverso il trasferimento illegale di fondi tramite BTC-e, con perdite per circa 121 milioni di dollari.

Fogel, che insegnava alla Anglo-American School di Mosca, era sotto custodia russa dal 2021 dopo essere stato arrestato per possesso illegale di cannabis all'aeroporto. È tornato negli Stati Uniti l'11 febbraio dopo il suo rilascio. 

Secondo quanto riferito, i funzionari rilasceranno un altro cittadino russo, ma al momento della pubblicazione non è chiaro se altri cittadini statunitensi saranno rimpatriati. Diversi statunitensi restano in Russia, alle prese con varie e discutibili accuse penali. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che il Presidente Donald Trump è “impegnato a riportarli tutti a casa”.

Vinnik è stato estradato dalla Grecia agli Stati Uniti nell'agosto del 2022 dopo un arresto avvenuto nel 2017. I suoi avvocati avrebbero negoziato con i funzionari russi in seguito all'arresto della stella del basket statunitense Brittney Griner in Russia per accuse legate alla droga. In quel caso, il governo statunitense aveva organizzato il rilascio del trafficante d'armi “Lord of War” Viktor Bout in cambio di Griner.

Uno dei primi crypto exchange

Durante il periodo in cui Vinnik ha gestito BTC-e tra il 2011 e il 2017, l'exchange ha elaborato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari e aveva più di 1 milione di utenti a livello globale. Al momento della sentenza avrebbe potuto rischiare fino a 20 anni di carcere.

BTC-e, che è stato chiuso dal 2017, era collegato all'hack di Mt. Gox, che ha provocato uno dei più grandi furti di Bitcoin (BTC) dell'epoca. Il defunto exchange ha iniziato a rimborsare i creditori per la perdita dei loro fondi solo nel 2024.