L'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Bulgaria ha archiviato il procedimento penale contro quattro persone collegate al crypto lender Nexo.
Tramite un avviso del 22 dicembre, l'ufficio del procuratore ha concluso che "non ci sono prove di crimini commessi" da parte dei quattro cittadini bulgari accusati a seguito di un raid negli uffici di Nexo a gennaio. Le autorità hanno dichiarato che non vi sono prove di riciclaggio di denaro, reati fiscali o frodi informatiche tali da costituire un gruppo criminale organizzato.
Le persone accusate inizialmente in seguito al raid di Nexo sono state identificate come Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev. A gennaio i procuratori hanno sostenuto che i dirigenti di Nexo abbiano partecipato ad un gruppo criminale organizzato tra il 2018 e il 2023 con l'obiettivo di trarre profitto dalle attività di crypto lending, sebbene la Bulgaria non disponga di un regime legale che copra i crypto asset, come affermato nell'annuncio del 22 dicembre.
"I prodotti offerti da Nexo non sono strumenti finanziari", ha dichiarato l'ufficio del procuratore. "La fornitura di servizi ai clienti in relazione a questi prodotti non rientra nell'ambito dei servizi di investimento. Dato che i crypto asset non sono strumenti finanziari, anche la loro negoziazione non è soggetta a regolamentazione".
Nell'ambito delle indagini, i pubblici ministeri hanno dichiarato che l'attività di Nexo era "probabilmente gestita al di fuori del Paese", come sostenuto dalla piattaforma all'atto della notifica della querela. Sebbene Nexo abbia uffici nel Regno Unito, in Bulgaria e in Svizzera, sostiene che non offra servizi ai residenti in Bulgaria. 
"L'archiviazione di tutte le accuse mosse a Nexo e ai suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la conferma dell'assenza di reati, dimostra inequivocabilmente che l'intero attacco a Nexo è stato di natura politica e non sarebbe dovuto verificarsi in primo luogo", ha dichiarato Trenchev.
Dopo il raid di gennaio, Nexo ha accettato un accordo da 45 milioni di dollari con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la North American Securities Administrators Association per non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto Earn Interest, un accordo che ha risolto le cause intentate da più autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti. La piattaforma ha interrotto il prodotto ad aprile.
L'accordo con le autorità di regolamentazione statunitensi ha fatto seguito ad un annuncio di dicembre di Nexo, in cui la società di prestiti aveva dichiarato di voler cessare le operazioni nel Paese. L'azienda ha dichiarato che negli Stati Uniti "mancava chiarezza normativa" e che la decisione di abbandonare il paese era "rammaricata ma necessaria".
Aggiornamento (22 dicembre, ore 20:45 UTC): Questo articolo è stato aggiornato al fine di includere una dichiarazione di Nexo.

Traduzione a cura di Walter Rizzo