Secondo quanto annunciato dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale della Carolina del Nord, il cittadino indiano Chirag Tomar è stato condannato a cinque anni di carcere per aver frodato gli utenti di Coinbase con siti web che simulavano il crypto exchange. Tomar si è dichiarato colpevole di frode telematica a maggio.

Sito web falso, perdite reali

Tomar e i complici hanno creato un sito web che imitava il sito di Coinbase Pro e lo hanno utilizzato per rubare le credenziali di accesso e le informazioni di autenticazione degli utenti. In alcuni casi, i clienti sono stati indirizzati a falsi rappresentanti del customer service che hanno convinto le vittime a consentire loro l'accesso remoto ai loro computer. 

In entrambi i casi il risultato è stato la perdita delle criptovalute presenti negli account Coinbase delle vittime. In un caso, la vittima, situata nella Carolina del Nord occidentale, ha perso oltre 240.000 $.

Tomar era attivo già dal giugno 2021 ed è stato arrestato nel dicembre 2023. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, il suo schema ha raccolto più di 20 milioni di dollari da centinaia di vittime in tutto il mondo. Inoltre: 

“Tomar ha usato i fondi delle vittime per pagare il suo stile di vita sfarzoso, tra cui l'acquisto di orologi Audemars Piguet e altri orologi costosi, l'acquisto di veicoli di lusso come Lamborghini e Porsche e viaggi a Dubai, in Thailandia e in altre località”.

Inizialmente il Dipartimento di Giustizia aveva stimato le perdite derivanti dalle attività di Tomar in 37 milioni di dollari. Tomar rischia una pena massima di 20 anni di reclusione e una multa di 250.000 $. L'identità e il destino dei complici di Tomar non sono stati resi noti.

Alla fine il sito web di Coinbase Pro è stato chiuso e le sue funzioni sono state integrate nel sito principale di Coinbase.

Nuova tecnologia, tecniche familiari

Il settore crypto offre ai malintenzionati ampie opportunità per commettere reati. Sebbene vi siano rischi specifici per le crypto, molte volte le truffe vecchie e conosciute sono ugualmente fruttuose.

A settembre, dei truffatori che si sono spacciati per membri del team di assistenza clienti del crypto exchange Gemini sono riusciti a rubare 4.100 Bitcoin (BTC) per un valore di 230 milioni di dollari a un individuo di Washington, DC.

Fonte: Mario Nawfal’s Roundtable

A ottobre è stata emessa una sentenza a New York per uno schema Ponzi da 3,6 milioni di dollari, mentre un 86enne è stato condannato alla libertà vigilata per un Ponzi da 14 milioni di dollari in Nevada.