Mentre Cipro lavora per regolamentare il settore delle criptovalute, il Ministero delle finanze ha rilasciato una valutazione di rischio nazionale sulle crypto.
Pubblicato il 13 dicembre, il documento ufficiale fornisce un’analisi per la Repubblica di Cipro sui rischi di riciclaggio di denaro relativi alle attività in asset virtuali e ai fornitori di servizi in asset virtuali (VASP).
Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato che c’è una “diretta comprensione o esperienza limitata” per quanto riguarda i rischi di riciclaggio legati alle crypto nel paese.
Tuttavia, enti come la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e autorità locali hanno dimostrato un “livello sofisticato di comprensione del settore,” indica il documento. Queste organizzazioni dovrebbero esplorare ulteriormente il mercato e ricevere “addestramento approfondito su questi temi” per migliorare le proprie competenze, spiega il ministero.
Inoltre, il ministero ha consigliato alle società finanziarie locali di “adottare politiche e procedure scritte per conformarsi” alla normativa sui trasferimenti bancari per le valute virtuali. Nel frattempo, le autorità dovrebbero iniziare a conservare e condividere dati specifici alle valute virtuali e ai VASP:
“Anche se attualmente i livelli di attività sono considerati trascurabili, questo consentirà una linea di base basata su prove come la crescita di attività, promuovendo il rilevamento anticipato di rischi o cambiamenti dei livelli di rischio.”
L’autorità ha indicato che Cipro dovrebbe collaborare attivamente con altre giurisdizioni esperte nel settore crypto per imparare da queste relazioni e identificare le migliori pratiche.
“Tale cooperazione internazionale potrebbe essere un canale importante per rafforzare e accelerare lo sviluppo delle capacità di Cipro per il settore VA/VASP,” ha spiegato il ministero.
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Uno dei paesi più incerti al mondo in termini di regolamentazione crypto, quest’anno Cipro sta lavorando per adottare normative crypto. A settembre, la CySEC ha rivelato nuovi dettagli sulle politiche di regolamentazione per il settore, pianificando di integrare le normative antiriciclaggio dell’Unione Europea nella legislazione del paese.
L’ecosistema crypto di Cipro è associato a un’incertezza significativa. Stando a diversi report sui social media, quest’anno alcune grandi istituzioni finanziarie tra cui la Bank of Cyprus avrebbero bloccato transazioni relative a Bitcoin (BTC).