FATF News

La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta

Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

La filiale elvetica della nota banca russa è anche entrata a fare parte del progetto OpenVASP

Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera comunità

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa

Ancora una volta, il piccolo Paese si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda la regolamentazione di DLT e blockchain

Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione

Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati

Binance ha stretto una partnership con la rete Shyft per prepararsi ad implementare nuovi standard conformi alle regolamentazioni GAFI

Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero delle Finanze del Paese

CipherTrace sostiene che ogni anno le grandi banche processano fino a 2 miliardi di dollari in transazioni crypto non registrate

Binance ha stretto una partnership con la startup Coinfirm per migliorare la sua conformità alle normative antiriciclaggio

Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante il rinnovo dei loro conti bancari

Dopo il vertice di Osaka, i leader del G20 riaffermano la loro posizione sulle criptovalute