FATF News

Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.

Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.

Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset digitali

Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in discussione al governo.

A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propri wallet di terze parti

Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto

Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario

La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta

Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

La filiale elvetica della nota banca russa è anche entrata a fare parte del progetto OpenVASP

Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera comunità

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa

Ancora una volta, il piccolo Paese si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda la regolamentazione di DLT e blockchain

Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione