Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha sequestrato due token non fungibili (NFT) del valore di oltre 100.000$ e 86,5 Ether (ETH) ad un presunto phishing scammer.

Il presunto truffatore in questione, Chase Senecal conosciuto online come Horror (HZ) — è stato smascherato inizialmente grazie ad una lunga indagine condotta a Settembre da ZachXBT, un investigatore blockchain indipendente.

Nella nota ufficiale dell'FBI pubblicata il 3 Febbraio, viene sottolineato che la proprietà di Senecal — che comprendeva anche un orologio Audemars Piguet (AP) Royal Oak del valore di 41.000 $ — è stata "sequestrata per confisca federale per violazione della legge federale".

La comunicazione dell'FBI non ha fornito molte altre informazioni sulla vicenda, a parte il fatto che tutti i beni sono stati sequestrati il 24 Ottobre. Gli NFT specifici includono Bored Ape Yacht Club #9658 e Doodle #3114 ed erano valutati 95.495 e 9.361 $ al momento del sequestro.

Gli 86,5 ETH erano valutati 116.433 $ al momento del sequestro, ma ora ne valgono 144.000 $.

Attualmente non è chiaro quale sia la portata dei procedimenti legali in corso contro Senecal. Tuttavia, secondo il comunicato dell'FBI sull'applicazione della legge, la confisca federale è uno strumento che consente al governo di "rimuovere — senza alcun compenso per l'individuo — la proprietà di beni coinvolti in un crimine".

"Può avvenire in una procedura civile, come una causa contro l'oggetto, o dopo la condanna di un individuo in un processo penale", afferma l'FBI.

Sebbene l'FBI non si sia espressa ufficialmente a favore di ZachXBT, il 3 febbraio l'investigatore on-chain ha dichiarato via Twitter che il sequestro dei beni è avvenuto "come risultato" della sua indagine.

2/ HZ era responsabile di aver usato un Twitter panel per impossessarsi di account come @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub e di aver attaccato i server Discord @AnataNFT @Lacoste

Il thread che ha dato il via a tutto questo l'ho allegato qui sotto. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023

 

"Non vedo l'ora di vedere altri phishing scammer subire un destino simile per aver danneggiato così tante persone in questo spazio", ha scritto ZachXBT.

Visto il sequestro di un Bored Ape NFT, i membri della community hanno scherzato sul fatto che l'FBI cambierà la sua immagine del profilo in Ape #9658.

Foto del profilo dell'FBI photoshoppata: @CryptoWithNick su Twitter

In particolare, l'appariscente orologio AP è stato uno dei fattori chiave che ha aiutato ZachXBT a smascherare l'identità e l'attività di Senecal durante l'indagine.

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In un post del 2 settembre, ZachXBT ha spiegato che dopo aver visto Horroz (HZ) vantarsi del nuovo orologio sui social media, ha chiesto "ad alcuni amici comuni che vendono orologi" e alla fine è riuscito a mettersi in contatto con la persona che ha venduto quello specifico orologio AP a Senecal.

Sfortunatamente per Senecal, il pagamento sarebbe stato effettuato sulla blockchain tramite l'uso di USD Coin (USDC).

"L'indirizzo che HZ ha utilizzato per pagare il venditore di orologi, per 47.500$, è stato direttamente finanziato dagli indirizzi utilizzati per truffare le persone con gli account Twitter hackerati, come @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub", ha scritto ZachXBT.

Non è la prima volta che la ricerca di ZachXBT svolge un ruolo chiave nell'aiutare le autorità governative. A ottobre, l'unità informatica nazionale francese ha citato il lavoro di ZachXBT per averla aiutata a catturare e accusare un gruppo di presunti truffatori sospettati di aver rubato 2,5 milioni di dollari in NFT tramite phishing.