I procuratori degli Stati Uniti vogliono che Heather Morgan, conosciuta anche come la rapper “Razzlekhan”, trascorra 18 mesi in carcere per il suo ruolo nel riciclaggio di 120.000 Bitcoin rubati dal crypto exchange Bitfinex nel 2016.
In un documento del 9 Ottobre, i procuratori federali hanno chiesto che a Morgan fosse concessa una pena più mite dal momento che ha fornito “assistenza sostanziale” nel patteggiamento di lei e del marito Ilya Lichtenshtein nel Luglio 2023.
Inoltre, i procuratori hanno chiesto una pena più lieve per Morgan in quanto era un “partecipante di livello inferiore” rispetto a Lichtenshtein e hanno sottolineato che aveva speso solo una “piccola parte” di ciò che la coppia aveva rubato.
Morgan si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro e frode ad Agosto 2023 per aver contribuito a riciclare i Bitcoin (BTC), che attualmente valgono circa 7,2 miliardi di dollari. Rischia una pena massima combinata di 10 anni di carcere.
Secondo i procuratori federali, Heather Morgan dovrebbe ricevere 18 mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio dei proventi dell'hack di Bitfinex del 2016. Fonte: PACER
Inizialmente si riteneva che Morgan e Lichtenstein fossero responsabili solo del riciclaggio dei fondi rubati nell'hack di Bitfinex del 2016. Tuttavia, Lichtenstein ha successivamente ammesso di essere dietro l'hack e il riciclaggio di denaro.
Lichtenstein si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e rischia una pena massima di 20 anni di carcere.
I procuratori governativi hanno dichiarato che Morgan “inizialmente non era a conoscenza” di come Lichtenstein avesse ottenuto i 120.000 BTC, ma all'inizio del 2020 lui le disse che era responsabile dell'hack, e lei lo aiutò a riciclare i fondi e a cospirare per nascondere il suo coinvolgimento.
“Morgan ha deciso consapevolmente di impegnarsi in un'attività criminale specifica, aiutando il marito a riciclare milioni di fondi rubati per il loro guadagno personale”, hanno dichiarato i pubblici ministeri nel documento.
“Non si è trattato di un momento di sbandamento o di una decisione impulsiva: L'imputata ha partecipato consapevolmente all'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode nel corso degli anni”, hanno aggiunto i procuratori.
I pubblici ministeri hanno affermato che sia Morgan che Lichtenstein hanno utilizzato una “varietà di mezzi tecnologicamente sofisticati” per riciclare i Bitcoin rubati, tra cui l'uso di crypto exchange non conformi, mercati del darknet e crypto mixer per offuscare le loro tracce.
Il governo ha anche sostenuto che Morgan ha usato parte dei fondi rubati per acquistare monete d'oro fisiche, che ha sotterrato in un “luogo segreto” successivamente rivelato alle autorità.
Oltre alla condanna di Morgan a 18 mesi, i pubblici ministeri hanno chiesto che il tribunale le ordini di restituire i crypto asset sequestrati dal governo dal “Bitfinex Hack Wallet” come restituzione “in kind” a Bitfinex.
Il wallet contiene circa 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold (BTG), per un valore di oltre 6 miliardi di dollari.
L'udienza di condanna di Morgan è prevista per il 15 Novembre, il giorno dopo la sentenza di Lichtenstein, fissata per il 14 Novembre.