Secondo i procuratori di New York, un uomo in detenzione domiciliare per il suo presunto coinvolgimento in uno schema di frode di criptovalute da 180 milioni di dollari è apparentemente in fuga dopo aver manomesso la sua cavigliera.
Horst Jicha, l'ex amministratore delegato della presunta azienda di mining e trading di criptovalute USI-Tech, si ritiene abbia “manomesso il braccialetto alla caviglia” il 4 ottobre e sia “fuggito in violazione delle sue condizioni preliminari”, recita un documento del 10 ottobre.
I servizi preprocessuali hanno allertato il governo circa 12 ore dopo che il braccialetto di Jicha aveva smesso di funzionare, richiedendo quasi immediatamente un mandato di arresto contro il fuggitivo.

Estratto della lettera del Dipartimento di Giustizia all'On. Orelia E. Merchant. Fonte: Courtlistener

Jicha, di nazionalità tedesca, è stato arrestato il 23 dicembre 2023 a Miami, in Florida, dopo essere entrato negli Stati Uniti per la prima volta dopo più di cinque anni, per trascorrervi una vacanza.
Non si trovava negli Stati Uniti da quando era fuggito dal Paese nel 2018 dopo aver ricevuto lettere di cessazione dell'attività da parte delle autorità statunitensi.
Secondo quanto riportato dalla CNBC l'11 ottobre, Jicha è stato posto in detenzione domiciliare a New York con una cauzione di 5 milioni di dollari garantita dalla sua compagna e dai suoi figli.
“È in corso un'indagine molto attenta volta alla sua cattura”, ha dichiarato alla CNBC John Marzulli, portavoce dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Brooklyn.
Il 64enne è stato anche costretto a consegnare il suo passaporto tedesco a dicembre, quindi un tentativo di fuga all'estero potrebbe rivelarsi difficile.

Fonte: CNBC

Il processo a suo carico è stato fissato per il 31 marzo: Jicha dovrà rispondere di diverse accuse di frode in titoli e di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, legate al suo presunto coinvolgimento in USI-Tech.
Cointelegraph ha contattato gli avvocati di Jicha ma senza ricevere una risposta immediata.
I procuratori sostengono che Jicha abbia promesso agli investitori che avrebbero ottenuto un rendimento dell'1% sui loro investimenti giornalieri partecipando allo schema di mining e trading di USI-Tech.
Le autorità di New York sostengono che 1.774 Bitcoin (BTC) e 28.589 Ether (ETH) – per un valore di oltre 180 milioni di dollari ai prezzi attuali – siano stati sottratti da un presunto schema di frode di USI-Tech.
I procuratori sostengono che tali fondi siano stati trasferiti ad un indirizzo di deposito di crypto exchange controllato da Jicha.
USI-Tech sarebbe stata fondata in Europa a maggio 2017 prima di essere “aggressivamente” commercializzata agli investitori statunitensi pochi mesi dopo.
Dopo aver ricevuto un controllo normativo da parte delle autorità statunitensi, USI-Tech ha cessato l'attività l'8 gennaio 2018, accusando gli investitori di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti sui prodotti di USI-Tech.
Come è noto, gli investitori non sono mai più riusciti a ritirare i propri fondi dal portale di USI-Tech.

Traduzione a cura di Walter Rizzo