Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore ed ex CEO di FTX, sta cercando di far archiviare le 10 accuse penali a suo carico, mesi prima del processo previsto per Ottobre.

Nei documenti depositati l'8 Maggio presso il Tribunale del Distretto Sud di New York, il team legale di SBF ha chiesto l'archiviazione di tutti i capi d'accusa, ad eccezione di quelli per associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle commodity, associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle securities e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Sam Bankman-Fried ha presentato una mozione per l'archiviazione di tutte le accuse a suo carico, tranne tre.

Le accuse che non contesta sono:
5. Associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle commodity
6. Associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle securities
11. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j

— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023

Commentando la notizia, Molly White, ricercatrice specializzata in criptovalute, ha suggerito che "almeno in parte sembra che le accuse aggiuntive siano state mosse dopo la stipula dell'accordo di estradizione di SBF".

Inizialmente SBF era stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas per affrontare otto accuse penali per presunta frode e riciclaggio di denaro; tuttavia, il suo team legale sostiene che quattro delle cinque accuse aggiuntive, mosse a partire da Febbraio, "violano la regola di specialità del Trattato".

In base alla "regola di specialità", generalmente lo Stato richiedente (gli Stati Uniti) è tenuto a processare il colpevole estradato (SBF) solo per il reato per cui è stato estradato.

"Durante il procedimento di estradizione nelle Bahamas, tutte le parti in causa, coram judice¸ e la Corte stessa, erano consapevoli che le regole di specialità si applicavano nonostante l'uso della procedura semplificata. Non vi è stata alcuna rinuncia alla regola di specialità. Al contrario, c'è stato un esplicito riconoscimento della sua applicazione", hanno sostenuto gli avvocati.

SBF arriva in tribunale per essere accusato di ulteriori 5 nuovi capi d'accusa dopo la sua imputazione originale. L'udienza inizia alle 11a pic.twitter.com/x8HBsWVbFv

— Dawn Giel (@DawnGiel) March 30, 2023

Queste quattro accuse includono associazione a delinquere finalizzata alla frode bancaria e altre accuse individuali di frode informatica relative alle presunte azioni di FTX e Alameda. L'accusa più recente, presentata il 28 Marzo, riguarda la presunta corruzione di un funzionario del governo cinese per 40 milioni di dollari.

Inoltre, gli avvocati di SBF stanno cercando di far decadere altre accuse relative alla "cospirazione per frodare gli Stati Uniti" e alle accuse relative alla frode informatica e all'associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, sostenendo che in questi capi d'accusa il reato non è stato adeguatamente dichiarato.

Secondo il suo team legale, il primo atto d'accusa inviato tramite una nota diplomatica non "specifica adeguatamente la violazione" relativa alle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e non fa "riferimento ad alcun conto bancario statunitense, compresi i conti bancari affiliati a FTX o Alameda" in relazione alle accuse di frode informatica.

Il 15 Giugno il giudice distrettuale Lewis Kaplan discuterà la richiesta di archiviazione e i procuratori avranno tempo fino al 29 Maggio per rispondere.

Nonostante il resto della cerchia di SBF si sia dichiarato colpevole e abbia accettato di collaborare con i procuratori, SBF si è dichiarato non colpevole per le accuse mosse contro di lui.

SBF è agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Paolo Alto da Dicembre. Recentemente il giudice Kaplan ha approvato il controllo dei telefoni dei genitori per soddisfare le condizioni della cauzione, nonostante il team legale di SBF avesse chiesto una revisione.

Aggiornamento (9 maggio, 4:14 UTC): Questo articolo è stato aggiornato per includere maggiori informazioni sui capi d'accusa che gli avvocati stanno cercando di respingere e sulle argomentazioni a sostegno della mozione.