In una sentenza del 7 Agosto, l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha emesso un ordine di congelamento dei beni a livello mondiale contro Ruja Ignatova, nota come "Cryptoqueen", e alcuni dei suoi presunti complici nello schema OneCoin.
Più di 400 vittime del crollo di OneCoin si sono riunite per chiedere al tribunale di congelare i beni di Ignatova, di Sebastian Greenwood, cofondatore di OneCoin, di Christopher Hamilton e Robert MacDonald, che avrebbero contribuito a riciclare fondi per conto di OneCoin, e di quattro influencer che hanno pubblicizzato OneCoin al pubblico.
Inoltre, anche le entità commerciali che Ignatova avrebbe utilizzato per riciclare fondi da OneCoin e acquistare beni sono state sottoposte al blocco a livello mondiale.
La saga della Cryptoqueen
Ruja Ignatova avrebbe frodato gli investitori in uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari dalla nascita di Onecoin nel 2014 fino al crollo del progetto fraudolento nel 2017 e alla scomparsa della stessa Ignatova. La Cryptoqueen è stata vista per l'ultima volta ad Atene, in Grecia, nel 2017 e da allora è scomparsa, tanto da indurre il Federal Bureau of Investigation (FBI) a inserirla nella lista dei Ten Most Wanted.
Nel Gennaio 2024, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha offerto una ricompensa da 5 milioni di dollari per informazioni che portino alla cattura e alla condanna di Ignatova, anche se i presunti avvistamenti di quest'ultima rimangono elusivi così come i luoghi in cui si trova la Cryptoqueen.
I complici di OneCoin devono affrontare la giustizia
Konstantin Ignatov, fratello di Ruja, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode nel 2019. Il complice di OneCoin rischiava una condanna massima a 90 anni dietro le sbarre per il suo ruolo nello schema Ponzi. Tuttavia, è stato liberato dopo tre anni e condannato a scontare la pena dopo aver collaborato con gli investigatori statunitensi e aver testimoniato in tribunale contro Mark Scott, avvocato di OneCoin.
Nel 2019, Scott è stato dichiarato colpevole di frode bancaria e riciclaggio di denaro. La sentenza è stata molto più lieve rispetto ai 17 anni che i procuratori statunitensi ritenevano appropriati.
Anche il cofondatore di OneCoin, Karl Greenwood, è stato dichiarato colpevole nel 2023 e ha ricevuto una condanna a 20 anni per il suo ruolo nello schema. Greenwood è stato inoltre costretto a consegnare i 300 milioni di dollari ricevuti per aver favorito la frode di OneCoin.