Aleksei Andriunin, cittadino russo accusato di aver manipolato criptovalute attraverso la piattaforma di market maker Gotbit, avrebbe patteggiato con i procuratori degli Stati Uniti.
Il fondatore e CEO di Gotbit, Andriunin, ha accettato la confisca di circa 23 milioni di dollari in USDt di Tether (USDT) e USDC di Circle (USDC) nell'ambito dell'accordo di patteggiamento con i procuratori federali del Massachusetts, come ha riferito la testata legale Law360 il 19 marzo.
Come parte del patteggiamento, Andriunin si dichiarerà colpevole di tre capi d'accusa per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e alla manipolazione del mercato, secondo la lettera firmata dall'imputato il 19 marzo.
Un estratto della corrispondenza relativa al caso del fondatore di Gotbix in relazione alla confisca di 23 milioni di dollari come parte del patteggiamento con i procuratori del Massachusetts: Law360
“L'imputato è consapevole e accetta che la confisca non soddisferà o influenzerà alcuna multa, vincolo, sanzione, restituzione, costo della detenzione, responsabilità fiscale o qualsiasi altro debito nei confronti degli Stati Uniti”, si legge nella lettera.
L'accordo non vincola il Procuratore Generale degli Stati Uniti
Nella lettera inviata all'imputato, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts, Leah Foley, ha sottolineato che l'accordo per la confisca di 23 milioni di dollari è solo tra Andriunin e il procuratore.
“Non vincola il Procuratore Generale degli Stati Uniti o qualsiasi altra autorità giudiziaria federale, statale o locale”, si legge nella lettera.
Nella lettera si legge anche che l'imputato riconosce che la corte non è obbligata ad attenersi ai calcoli di condanna proposti dal procuratore del Massachusetts.
Un estratto delle lettere legali relative al caso del fondatore di Gotbix in merito alle linee guida per la condanna con i procuratori del Massachusetts: Law360
“L'imputato non può ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza se non è d'accordo con il modo in cui il tribunale calcola le linee guida o con la sentenza che il tribunale impone”, ha scritto l'avvocato Foley.
Andriunin è stato estradato negli Stati Uniti nell'ottobre 2024
L'accordo del fondatore di Gotbit con i procuratori del Massachusetts è arrivato mesi dopo l'estradizione di Andriunin negli Stati Uniti, avvenuta nell'ottobre 2024 dopo l'arresto da parte delle autorità portoghesi.
Dopo l'estradizione, Andriunin è comparso in un tribunale federale di Boston, Massachusetts, dove gli è stato ordinato di rimanere in carcere fino a nuovo ordine.
Il 26enne Andriunin è stato accusato di frode telematica e di associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e alla frode telematica in un atto d'accusa aggiuntivo emesso nell'ottobre 2024.
Fonte: Alex Andriunin
Secondo i documenti del tribunale del Massachusetts, Gotbit era un “market maker” di criptovalute che ha orchestrato un “diffuso schema di manipolazione del mercato crypto”. La piattaforma era registrata in Belize e tra il 2017 e il 2024 avrebbe fornito un volume di scambi artificiali a imprese globali, comprese quelle statunitensi.
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Oltre ad Andriunin, la denuncia penale delle autorità del Massachusetts del settembre 2024 ha coinvolto anche altri dipendenti di Gotbit, come il direttore marketing Fedor Kedrov e il direttore vendite Qawi Jalili, entrambi residenti in Russia.
Nella lettera di patteggiamento, l'avvocato del Massachusetts Foley ha menzionato che gli asset elencati nella sezione di confisca del patteggiamento di Gotbit sono controllati esclusivamente dall'imputato per conto di Gotbit, nonostante questi asset appartengano a Gotbit.