Le autorità locali di Singapore hanno annunciato di aver avviato un'indagine connessa alla Terraform Labs di Do Kwon.

Secondo un rapporto di Bloomberg, in data odierna la polizia di Singapore avrebbe inviato un'e-mail in cui si legge che "sono iniziate le indagini in relazione a Terraform Labs". L'e-mail aggiungeva anche che le indagini sono "in corso" e che Do Kwon non si trova attualmente nella città-stato.

Il mese scorso, il 16 febbraio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Kwon e Terraform Labs di frode in una nuova causa.

Alcune voci nel settore delle criptovalute hanno criticato la causa come un modo per la SEC di perseguire le stablecoin con future azioni legali. Gli avvocati del settore hanno addirittura definito "selvaggio" il confronto tra le attività della SEC.

Nel frattempo, l'indagine della SEC ha scoperto che Kwon ha sottratto circa 10.000 Bitcoin (BTC) dalla piattaforma Terra e dalla Luna Foundation Guard, che alla fine ha convertito in fiat. In totale, la SEC sostiene che Kwon abbia riciclato oltre 100 milioni di dollari di Bitcoin dal crollo iniziale della piattaforma.

Al momento in cui scriviamo, Kwon non ha rilasciato alcun commento. Il co-fondatore di Terraform Labs è rimasto attivo sui social media per tutta la durata dello scandalo. Tuttavia, non ha più twittato da inizio febbraio.

L'intera saga affonda le sue radici nel maggio 2022, quando la stablecoin Terra USD (UST) ha perso il suo ancoraggio al dollaro statunitense. Il successivo collasso dell'ecosistema Terra ha causato una grave implosione del mercato degli asset digitali, con perdite per quasi 40 miliardi di dollari.

Terraform Labs è stata indagata anche dalle autorità della Corea del Sud, dove è stato emesso un mandato di arresto per Kwon. Nel tentativo di rintracciare Kwon, la polizia sudcoreana si è recata in Serbia

Il 15 febbraio, i pubblici ministeri sudcoreani hanno richiesto un mandato di arresto per un dirigente locale di e-commerce, accusato di aver accettato Terra (LUNA) per promuovere Terra Labs.