Notizie Polizia

Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.

Il Servizio di Informazione e Investigazione Fiscale olandese non esclude arresti multipli nell'ambito dell'indagine penale in corso contro il mixer di criptovalute Tornado Cash.

Cointelegraph riporta un'esclusiva intervista con un vigilante anonimo che ha rintracciato i truffatori responsabili del rug pull di StableMagnet da 25 milioni di dollari

Il commissario Shikha Goel ha caldamente consigliato ai cittadini indiani di investire in criptovalute solo attraverso player rinomati e consolidati del settore

I criminali sostenevano che il loro sistema basato su AI avrebbe generato profitti garantiti pari a due volte e mezzo il valore degli investimenti iniziali nell’arco di quattro mesi

I cittadini di Hong Kong stanno usando un sistema blockchain per contrastare i tentativi del governo di cancellare e riscrivere la storia della lotta anti-autoritaria avvenuta negli ultimi anni

Il Dipartimento di Giustizia si unisce alle indagini della CFTC e della SEC sulla potenziale manipolazione dei mercati di GME, AMC e argento

Il fondatore di Bitgrail, Francesco Firano, è stato accusato di frode connessa all'enorme hack avvenuto nel 2018

Il direttore di un'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che le forze dell'ordine locali hanno solo un quarto del personale necessario per far fronte al riciclaggio crypto dei cartelli

Il fondatore di OKEx, "Star" Xu, è stato interrogato dalla polizia una settimana fa e manca dal lavoro da diversi giorni

OKEx ha improvvisamente disabilitato i prelievi: pare che uno dei possessori delle chiavi private della piattaforma stia collaborando con le forze dell'ordine

Le accuse mosse contro l'agente ricordano molto quanto accaduto durante la vicenda di "Silk Road"

In India, le frodi crypto sono molto comuni: tra il 2017 ed il 2019, sono stati sottratti più di 500 milioni di dollari

Bithumb non ha rilasciato commenti in merito al secondo raid delle autorità nell’arco di una settimana

Tre uomini avevano messo in piedi un'operazione fraudolenta basata su criptovalute per recuperare le perdite causate loro da un'altra truffa