I documenti del tribunale mostrano che Ryan Salame ha fatto una soffiata all'autorità di sicurezza delle Bahamas, comunicando che FTX stava inviando i fondi dei clienti ad Alameda Research
Notizie Polizia
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I procuratori avrebbero intercettato una "conversazione via messenger" in cui Kwon ordinava a un dipendente di manipolare il prezzo di mercato di Terra
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Mushegian è stato una figura importante nella comunità crittografica, contribuendo a diversi progetti, tra cui MakerDAO, BitShares e Balancer
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Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.
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Il Servizio di Informazione e Investigazione Fiscale olandese non esclude arresti multipli nell'ambito dell'indagine penale in corso contro il mixer di criptovalute Tornado Cash.
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Cointelegraph riporta un'esclusiva intervista con un vigilante anonimo che ha rintracciato i truffatori responsabili del rug pull di StableMagnet da 25 milioni di dollari
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Il commissario Shikha Goel ha caldamente consigliato ai cittadini indiani di investire in criptovalute solo attraverso player rinomati e consolidati del settore
446 - NotizieLa polizia giapponese arresta i presunti ideatori di una truffa crypto ‘AI’ da 55 milioni di dollari
I criminali sostenevano che il loro sistema basato su AI avrebbe generato profitti garantiti pari a due volte e mezzo il valore degli investimenti iniziali nell’arco di quattro mesi
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I cittadini di Hong Kong stanno usando un sistema blockchain per contrastare i tentativi del governo di cancellare e riscrivere la storia della lotta anti-autoritaria avvenuta negli ultimi anni
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Il Dipartimento di Giustizia si unisce alle indagini della CFTC e della SEC sulla potenziale manipolazione dei mercati di GME, AMC e argento
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Il fondatore di Bitgrail, Francesco Firano, è stato accusato di frode connessa all'enorme hack avvenuto nel 2018
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Il direttore di un'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che le forze dell'ordine locali hanno solo un quarto del personale necessario per far fronte al riciclaggio crypto dei cartelli
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Il fondatore di OKEx, "Star" Xu, è stato interrogato dalla polizia una settimana fa e manca dal lavoro da diversi giorni
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OKEx ha improvvisamente disabilitato i prelievi: pare che uno dei possessori delle chiavi private della piattaforma stia collaborando con le forze dell'ordine
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Le accuse mosse contro l'agente ricordano molto quanto accaduto durante la vicenda di "Silk Road"
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