A conclusione della tanto attesa sentenza relativa alle attività di riciclaggio di denaro perpetrate dall'exchange di criptovalute BitMEX, uno dei quattro tribunali distrettuali federali di New York avrebbe condannato Arthur Hayes, fondatore ed ex-CEO, a due anni di libertà vigilata e a sei mesi di domiciliari.

Arthur Hayes, insieme agli altri co-fondatori di BitMEX – Benjamin Delo e Samuel Reed – e al primo dipendente della società, Gregory Dwyer, si è dichiarato colpevole di violazioni del Bank Secrecy Act (BSA) il 24 febbraio scorso, ammettendo di aver "volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML) su BitMEX".

Accusa contro i co-fondatori e i dipendenti di BitMEX per violazione della BSA. Fonte: Justice.gov

Dichiararsi colpevoli di sostegno al riciclaggio di denaro è un reato punibile, che spesso comporta una pena massima di cinque anni di detenzione. Tuttavia, sia Hayes che Delo si sono dichiarati colpevoli prima della data del processo di marzo, accettando di pagare 10 milioni di dollari di multa ciascuno.

Il 7 aprile, Cointelegraph ha riferito che Hayes si è consegnato volontariamente alle autorità statunitensi alle Hawaii, sei mesi dopo che i procuratori federali avevano formulato le prime accuse:

"Il signor Hayes si è presentato volontariamente in tribunale e non vede l'ora di combattere queste accuse ingiustificate".

 

Secondo l'atto di accusa, i documenti giudiziari pubblici e le dichiarazioni rilasciate in tribunale, Hayes è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 10 milioni di dollari in attesa di un futuro procedimento a New York. Tuttavia, i procuratori dell'Unità per il riciclaggio di denaro e le imprese criminali transnazionali dell'Ufficio hanno ritenuto che gli imprenditori fossero colpevoli di non aver implementato le misure di sicurezza antiriciclaggio, incluso il mancato adempimento degli obblighi di verifica dell'identità dei clienti (KYC).

Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato ai domiciliari per sei mesi. Inoltre, ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari.

Sfatando il mito del riciclaggio del denaro facile tramite le criptovalute, una nuova analisi evidenzia il potenziale della tecnologia blockchain e delle criptovalute per tracciare i crimini finanziari.

Malgrado numerosi progetti all'interno dell'ecosistema crypto siano costantemente vittime di attacchi mirati, i malintenzionati hanno ormai difficoltà ad incassare i fondi rubati.

 

Discutendo con Cointelegraph, Dmytro Volkov, chief technology officer del crypto exchange CEX.IO, ha affermato che l'idea che le criptovalute siano utilizzate principalmente dai criminali è confutata, aggiungendo:

"Nel caso di Bitcoin (BTC), il cui libro mastro della blockchain è pubblicamente disponibile, un exchange serio con un team di analisi competente può facilmente monitorare e contrastare hacker e riciclaggi prima che il danno sia fatto".