I procuratori degli Stati Uniti stanno facendo pressione affinché l'uomo che ha ammesso di aver rubato 120.000 Bitcoin dal crypto exchange Bitfinex nel 2016 sconti cinque anni di carcere.
In un documento del 15 ottobre, i pubblici ministeri hanno chiesto a un tribunale federale di Washington DC che Ilya Lichtenstein sia condannato a una pena inferiore ai 20 anni che avrebbe dovuto scontare dopo essersi dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio.
Hanno sostenuto che una pena più lieve è giustificata perché non ha precedenti penali e ha fornito "un'assistenza sostanziale" che ha "giovato a numerose indagini".
Un estratto del memorandum di condanna del pubblico ministero spiega parte del ragionamento alla base della raccomandazione di ridurre la pena detentiva per Lichtenstein. Fonte: Pacer
All'inizio di questo mese, in virtù della sua collaborazione, i pubblici ministeri hanno anche chiesto al tribunale di ridurre la pena per la moglie e complice di Lichtenstein, Heather Morgan, a 18 mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio delle crypto rubate.
Nella loro nota, i procuratori hanno affermato che Lichtenstein merita una pena più lieve in quanto ha riciclato solo circa 25.111 Bitcoin (BTC) su 120.000 possibili, per un valore di 71 milioni di dollari all'epoca, e i tentativi di cancellare i dati incriminanti "non hanno in definitiva ostacolato le indagini".
Tuttavia, avevano chiesto una pena detentiva più lunga di quella di Morgan, poiché Lichtenstein ha trascorso mesi a ideare lo schema e ha sperimentato altre attività di hacking e frode finanziaria quando ha rubato 200.000 $ da un altro crypto exchange.
La sua condotta incarna una nuova ondata di giovani criminali informatici e la normalizzazione delle loro attività online potrebbe sminuire le sofferenze delle vittime; la sentenza più severa è necessaria per prevenire crimini futuri e "riflettere la gravità del reato", hanno dichiarato i procuratori.
"Sebbene gli imputati abbiano indubbiamente collaborato con il governo per recuperare la parte residua dei fondi rubati dopo i loro arresti, è stato l'intervento delle forze dell'ordine — e non una sorta di rimorso spontaneo da parte degli imputati — a facilitare tali recuperi", hanno aggiunto.
"L'imputato deve essere ritenuto responsabile per l'intera portata della sua complessa ed estesa associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro".
I procuratori chiedono inoltre al tribunale di ordinare a entrambi gli imputati di restituire i crypto asset sequestrati dal governo dal wallet di Lichtenstein come restituzione in kind a Bitfinex.
Il wallet contiene circa 95.000 Bitcoin, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold (BTG), per un valore attuale di oltre 6 miliardi di dollari.
Inizialmente si pensava che Lichtenstein e Morgan avessero solo riciclato i proventi dell'hack, ma Lichtenstein ha poi ammesso di essere anche l'hacker.
La sentenza di Lichtenstein è prevista per il 14 novembre, mentre la moglie sarà condannata il 15 novembre.