È stata accolta la mozione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che chiede l'assistenza della Corea del Sud per interrogare Daniel Shin, cofondatore di Terraform Labs, nell'ambito del processo contro l'azienda e il suo cofondatore, Do Kwon.
Il 16 Agosto, il giudice distrettuale Jed Rakoff ha accolto la mozione presentata dalla SEC il 10 Luglio, in cui si chiedeva di poter interrogare il co-fondatore di Terra, oltre a richiedere documenti al fornitore di pagamenti Chai Corporation, con sede a Seoul, da lui fondato.
Nel documento presentato a Luglio, la SEC ha dichiarato di voler interrogare Shin sul ruolo di Kwon presso Chai, su come Chai abbia utilizzato la blockchain Terra e sulle informazioni fornite da Chai in merito al suo rapporto con Terraform.
Vuole anche sapere perché Chai si è separata da Terraform. Chai è stata fondata da Shin e Kwon a metà del 2019 e ha condiviso uffici e personale con Terraform fino alla scissione delle due aziende nel 2020.
Terraform Labs e Kwon non si sono opposti alla mozione della SEC e hanno inserito le proprie domande e richieste di documenti. In passato avevano negato le accuse della SEC.
La Commissione ha citato in giudizio Terraform e Kwon a Febbraio, sostenendo che le criptovalute TerraClassicUSD (USTC) e Terra Luna Classic (LUNC) — precedentemente Terra (LUNA) e TerraUSD (UST), ora crollate — erano fraudolente.
Inoltre, Kwon e Terraform avrebbero falsamente affermato che Chai utilizzava la blockchain Terra per elaborare e regolare le transazioni.
La SEC ha dichiarato che Terraform e Kwon hanno falsificato le transazioni di TerraKRW (KRT), una stablecoin ancorata al won coreano, per dare l'impressione che Chai utilizzasse la blockchain.
L'ecosistema di Terra è crollato nel Maggio 2022, spazzando via circa 40 miliardi di dollari in termini di valore e trascinando con sé il resto del mercato crypto.
Ad Aprile, i procuratori sudcoreani hanno accusato Shin di molteplici frodi, sostenendo che avesse nascosto i rischi legati agli investimenti nelle cripto di Terraform.
Attualmente Kwon si trova in Montenegro per scontare un periodo di detenzione di quattro mesi per aver tentato di lasciare il Paese utilizzando un passaporto falso del Costa Rica.
Oltre alla causa della SEC, Kwon deve affrontare anche accuse penali negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Entrambi i Paesi hanno richiesto la sua estradizione.
Traduzione a cura di Matteo Carrone