A gennaio le forze dell'ordine europee hanno arrestato 17 sospetti appartenenti a una “criptobanca mafiosa” che avrebbero riciclato oltre 21 milioni di euro (23,5 milioni di dollari) in crypto per entità criminali in Cina e Medio Oriente.
I servizi di riciclaggio sarebbero stati effettuati per conto di altre reti criminali impegnate nel traffico di migranti e nel traffico di droga, ha dichiarato l'Europol in un comunicato del 14 maggio.
Le autorità spagnole hanno dichiarato che l'organizzazione criminale gestiva un sistema segreto di trasferimento di denaro informale chiamato hawala e spesso veniva compensata in crypto.
In totale sono state arrestate 17 persone — 15 in Spagna, una in Austria e una in Belgio — e sequestrati oggetti per un valore di 4,5 milioni di euro (5 milioni di dollari), tra cui contanti, crypto, 18 veicoli, quattro fucili da caccia e diversi dispositivi elettronici.
Dei 4,5 milioni di euro, 183.000 euro (205.000 $) erano criptovalute. Altri 421.000 euro (471.000 $) in contanti sono stati sequestrati da 77 conti bancari legati all'organizzazione criminale, che un organo di stampa spagnolo ha descritto come una “cripto-banca mafiosa”.
Sono stati sequestrati anche borse di lusso, orologi e persino sigari per un valore di 876.000 euro (980.000 $), secondo i funzionari spagnoli.
Gli arresti e il sequestro dei beni hanno avuto luogo nel gennaio 2025, in Spagna, Austria e Belgio, ha dichiarato l'Europol. Le autorità spagnole hanno aggiunto che sono stati coinvolti più di 250 agenti.
La maggior parte degli arrestati è già detenuta
Dei 17 arrestati, 15 sono già stati incarcerati come presunti responsabili dei crimini legati all'organizzazione.
La maggior parte degli arrestati era di nazionalità cinese e siriana e mirava a clienti in Cina e nel mondo criminale di lingua araba.
L'organizzazione criminale ha cercato di coprire le proprie attività di riciclaggio di denaro gestendo un'attività di rimesse, pubblicizzando tali servizi anche sui social media.
L'indagine è stata condotta da un tribunale di Almería, in Spagna, che ha sostenuto gli sforzi dell'Europol per coordinare i funzionari spagnoli e belgi nello smantellamento dell'organizzazione criminale.
La società di forensics Blockchain Chainalysis ha stimato che nel 2024 le transazioni illecite di criptovalute hanno raggiunto un totale di 51,3 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,3% rispetto all'anno precedente.