Counter Terrorism Financing Notizie

L'allarme ribadisce il ruolo critico che i professionisti della finanza svolgono in qualità di "gatekeeper" nella lotta contro la criminalità finanziaria.

I nuovi regolamenti dell'UE impongono ai crypto exchange di rispettare le linee guida della Travel Rule, rafforzando le misure antiriciclaggio e antiterrorismo a partire dal 30 Dicembre

Le società cripto con sede nell'UE sono ora soggette alle direttive dell'autorità di vigilanza bancaria nella "lotta contro il crimine finanziario"

"Contrariamente a quanto si crede, le transazioni in crypto non sono anonime; sono invece le attività più facilmente tracciabili," commenta il CEO Paolo Ardoino

La Crypto Travel Rule, entrata in vigore il 1° Settembre, mira a bloccare le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo effettuate on-chain

"Sappiamo che i terroristi si adattano alle condizioni che li circondano; le tecnologie si evolvono e loro si adattano," commenta Svetlana Martynova dell'ONU

Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro

A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa

La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha approvato un nuovo disegno di legge, che consentirà l'istituzione di una task force per combattere l'utilizzo delle criptovalute per fini terroristici.