Le società cripto con sede nell'UE sono ora soggette alle direttive dell'autorità di vigilanza bancaria nella "lotta contro il crimine finanziario"
Counter Terrorism Financing Notizie
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"Contrariamente a quanto si crede, le transazioni in crypto non sono anonime; sono invece le attività più facilmente tracciabili," commenta il CEO Paolo Ardoino
1024La Crypto Travel Rule, entrata in vigore il 1° Settembre, mira a bloccare le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo effettuate on-chain
1100"Sappiamo che i terroristi si adattano alle condizioni che li circondano; le tecnologie si evolvono e loro si adattano," commenta Svetlana Martynova dell'ONU
301Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro
437A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato
1462La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
1242David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa
1215La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha approvato un nuovo disegno di legge, che consentirà l'istituzione di una task force per combattere l'utilizzo delle criptovalute per fini terroristici.
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