Counter Terrorism Financing Notizie

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Binance Turkey multata per 8 milioni di lire per mancata conformità contro il riciclaggio di denaro
27 Dec 2021
di Arijit Sarkar
Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro
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Hong Kong potrebbe vietare il trading di criptovalute ai piccoli investitori
16 Feb 2021
di Marie Huillet
A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da questo mercato
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La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
10 Dec 2020
di Helen Partz
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
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Segretario della FATF: le aziende crypto non hanno ancora adottato la ‘travel rule’
16 Nov 2020
di Marie Huillet
David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa
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La Camera dei Deputati degli Stati Uniti istituisce una task force per combattere l'utilizzo delle criptovalute per fini terroristici
28 Sep 2018
di Helen Partz
La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha approvato un nuovo disegno di legge, che consentirà l'istituzione di una task force per combattere l'utilizzo delle criptovalute per fini terroristici.
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