Secondo alcuni esperti, gli ATM di Bitcoin dovranno presto affrontare regolamentazioni più stringenti in tutto il mondo: nazioni come la Germania e il Canada hanno già rafforzato i requisiti antiriciclaggio.
CipherTrace stima che, nel 2019, il 74% delle transazioni effettuate da ATM di Bitcoin situati negli Stati Uniti era diretto al di fuori del Paese. La compagnia ha anche scoperto che l'88% dei fondi inviati da ATM di criptovalute a exchange è stato poi trasferito all'estero. Come se non bastasse, queste percentuali aumentano di anno in anno.
John Jeffries, CTO di CipherTrace, ha dichiarato durante un'intervista con Law360:
"[Gli ATM di Bitcoin] diverranno un importante punto di focalizzazione regolamentare. [...] È necessaria una maggiore conformità normativa e un'applicazione della legge più uniforme."
Il Canada inasprisce le regolamentazioni
Il rapporto di CipherTrace è stato pubblicato due giorni dopo l'introduzione di una nuova legge in Canada: d'ora in avanti le aziende operanti con criptovalute verranno considerate in tutto e per tutto società che offrono servizi monetari.
Francis Pouliot, CEO della Bitcoin Foundation Canada e dell'exchange locale BullBitcoin, ha spiegato su Twitter che la nuova normativa influenzerà principalmente le aziende che consentono di scambiare criptovalute con denaro tradizionale, come gli operatori di ATM di Bitcoin.
Secondo i dati di CoinATMradar, attualmente in Canada esistono 778 ATM di criptovalute: quasi il 10% dei 7.958 terminali presenti in tutto il mondo. Nel giugno dello scorso anno, la città di Vancouver ha preso in considerazione la possibilità di mettere al bando gli ATM di Bitcoin a causa di timori legati al riciclaggio di denaro.
Regolatori globali si scagliano contro gli ATM di criptovalute
Nel luglio del 2019, la polizia spagnola ha sottolineato che gli ATM di criptovalute rappresentano un punto cieco per le regolamentazioni antiriciclaggio in Europa. Le forze dell'ordine avevano infatti scoperto che, tramite questi terminali, una singola banda locale aveva riciclato 10 milioni di dollari per i trafficanti di droga colombiani.
A novembre, l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha lanciato un'indagine sugli usi illeciti delle criptovalute, evidenziando problemi di natura fiscale derivanti dall'utilizzo di ATM di Bitcoin.
Anche la BaFin, l'organo che in Germania si occupa di regolamentare le istituzioni finanziarie, ha preso provvedimenti contro gli ATM di Bitcoin, allo scopo di tappare potenziali buchi nel quadro normativo tedesco sulle criptovalute.