Due colossi finanziari globali, BNY Mellon e Credit Suisse, sono coinvolti nella vendita dei token Gram (GRAM) di Telegram, del valore di 1,7 miliardi di dollari.
Secondo alcuni documenti processuali citati da Coindeks, Telegram avrebbe informato i suoi investitori dell'utilizzo di BNY Mellon e Credit Suisse per spostare e custodire il denaro fiat raccolto nella vendita di GRAM.
Un dipendente di Telegram rivela i dettagli in una serie di messaggi allegati ai documenti
Shyam Parekh, un dipendente di Telegram che dovrebbe presentare una deposizione davanti al tribunale del distretto meridionale di New York nella giornata di oggi, ha rivelato alcuni dettagli su come Telegram intende utilizzare i fondi raccolti in una serie di messaggi allegati ai documenti processuali.
In uno dei messaggi, Parekh avrebbe rivelato un codice bancario internazionale utilizzato per trasferire denaro a Credit Suisse tramite la rete Swift:
"Riceveremo i fondi tramite BNY, che li inoltrerà a CS (Schweiz) AG per il credito finale a Credit Suisse AG."
Secondo il rapporto, sia BNY Mellon che il Credit Suisse si sono rifiutate di commentare la vicenda.
I documenti rivelano i nomi degli investitori della vendita di token
Inoltre, pare che i messaggi contenuti nelle deposizioni rivelino il nome degli investitori che hanno partecipato alla vendita dei token GRAM. La società di venture capital Kleiner Perkins avrebbe investito 30 milioni di dollari, Lightspeed China, divisione cinese di Lightspeed Ventures, avrebbe investito 25 milioni di dollari e FBG Capital avrebbe investito 10 milioni di dollari.
Secondo i messaggi scambiati tra Nikolai Oreshkin e John Hyman, ex chief investment advisor di Telegram, l'ampia lista di investitori include anche un fondo con sede in California gestito da Elysium Ventures, che avrebbe contribuito con 12 milioni di dollari.
Tra gli investitori vi sono la cofondatrice di Foursquare Naveen Selvadurai, il fondatore di Wordpress Matt Mullenweg, il CEO di Yelp Jeremy Stoppelman, il partner di True Ventures Om Malik, l'ex coredattrice di TechCrunch Alexia Bonatsos e il magnate dell'industria del fashion Silas Chou.
Inoltre, Hyman ha rivelato che una notevole quantità di investimenti proviene dalla Russia e dai paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, da fonti collegate al fondatore di Telegram, Pavel Durov.
Gli investitori di TON votano contro il rimborso dei loro fondi durante l'indagine della SEC
Come riportato, Durov rilascerà una deposizione il 7 e l’8 gennaio 2020. Inoltre, Anche Ilya Perekopsky, vicepresidente di Telegram, rilascerà una testimonianza, fissata per il 16 dicembre 2019.
Il 7 dicembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto all'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles di fare pressione su Hyman affinché testimoni nel caso.
La notizia arriva dopo che un improvviso annuncio della SEC che a ottobre ha definito illegale la vendita di token di Telegram. Secondo l'indagine dell'autorità di regolamentazione, gli investitori di TON hanno votato contro il risarcimento dei loro fondi.
Come riportato da Cointelegraph, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha posticipato l'udienza relativa alla denuncia della SEC contro il Telegram Open Network al 18-19 febbraio 2020.