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In una dichiarazione in tribunale, la SEC degli Stati Uniti ha ammesso di non conoscere il luogo di residenza di Satish Kumbhani, il fondatore del famigerato schema Ponzi BitConnect
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BitConnect News
Bitconnect is a cryptocurrency-based platform that has described itself as a self-regulated financial system that would brings big benefits to its investors. The Bitconnect coin was a cryptocurrency designed to provide funding for the maintenance of the platform. Strong marketing made Bitconnect’s price one of the fastest growing on the market and the Bitconnect coin hit $463 in December 2017. Large amounts of earned funds were spent on promoting the currency through numerous events, ads, etc. A video of speech by Carlos Matos at one of those events has gone viral and became the source of a Bitconnect meme. However, pretty soon, Bitconnect started to be described as a Ponzi scheme and was ordered to cease and desist by regulators of North Carolina and Texas. On January 2018, Bitconnect experienced a major crash and the Bitconnect exchange shutdown. Bitconnect stopped publishing news, closed their development and almost lost the entire price of the Bitconnect coin.
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Quattro dei sei promotori statunitensi del noto schema Ponzi BitConnect hanno raggiunto un accordo con la SEC
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Tre anni e molti indimenticabili meme dopo, la SEC degli Stati Uniti ha denunciato cinque persone per aver promosso il progetto fraudolento BitConnect
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La polizia indiana ha arrestato un uomo coinvolto nella promozione della truffa Bitconnect.
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La State Securities Board del Texas ha emanato misure restrittive nei confronti di un network di società fraudolente correlate alle criptovalute.
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YouTube è stato aggiunto tra gli imputati nella causa contro BitConnect: secondo l'accusa, la piattaforma non avrebbe adottato le giuste misure per eliminare i video fraudolenti.
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In una nuova causa legale collettiva, gli sviluppatori di Nano sono stati accusati di aver mentito riguardo all'affidabilità dell'exchange italiano BitGrail.
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