FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
Notizie
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha prolungato di altri 60 giorni il periodo di commento in merito ai requisiti per i wallet self-hosted
Dopo la conferma di Yellen, il Tesoro procede con la normativa sul monitoraggio crypto
Kollen Post
2021-01-27T16:32:15+00:00
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Notizie
Joe Biden, nel suo primo giorno in carica come Presidente, ha deciso di bloccare per almeno 60 giorni tutte le proposte di regolamentazione, comprese quelle del...
Il Presidente Biden ha bloccato la proposta di regolamentazione dei wallet privati
Martin Young
2021-01-21T11:36:16+00:00
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Notizie
La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square
Jack Dorsey: la nuova legge FinCEN spingerà gli utenti verso servizi non regolamentati
Samuel Haig
2021-01-05T10:14:22+00:00
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Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
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Notizie
Numerose società hanno espresso pubblicamente i propri timori in merito alle proposte del Tesoro americano sui wallet crypto
I grandi player del mondo crypto si appellano agli utenti: modifichiamo le nuove regole FinCEN sui wallet
Turner Wright
2020-12-31T12:42:18+00:00
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Notizie
Il FinCEN degli Stati Uniti ha multato Larry Dean Harmon, l'uomo dietro Helix e Coin Ninja, per 60 milioni di dollari
Creatore dei servizi di mixing Helix e Coin Ninja multato per 60 milioni di dollari
Kollen Post
2020-10-20T10:00:53+01:00
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Notizie
Secondo Antoni Trenchev, se fossero state coinvolte Coinbase o Nexo l'atteggiamento delle forze dell'ordine sarebbe stato ben diverso
Fondatore di Nexo: il caso FinCEN è un chiaro esempio di doppio standard
Michael Kapilkov
2020-09-26T11:53:37+01:00
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Notizie
Alcuni documenti trapelati in rete contengono gravi accuse di riciclaggio contro i principali istituti bancari globali
Le banche fanno ben poco per ostacolare il riciclaggio, svelano documenti della FinCEN
Turner Wright
2020-09-21T14:27:21+01:00
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