FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.

Notizie Principali

Parametro capace di "vedere il futuro" suggerisce prezzo di Bitcoin a 48.000$ in prossimità della scadenza dell'ETF

Bitcoin subisce i "giochetti delle whale", mentre il prezzo punta a 40.000$ a fronte dei dati macro statunitensi

Standard Chartered: Nel 2024 il Bitcoin ETF proietterà il prezzo del +165%

Bitcoin supera i 41.000$, l'oro raggiunge un nuovo massimo storico

Ethereum ha quasi raggiunto una resistenza chiave: la forza di ETH è sostenibile?

Yan Pritzker, cofondatore di Swan, ha dichiarato che l'azienda è a favore della privacy e non si oppone all'uso di tali servizi da parte dei clienti, ma che per...

Swan Bitcoin eliminerà gli account dei clienti che utilizzano servizi di crypto-mixing

2023-11-14T14:30:00+00:00

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"Sono solo un normale Bitcoiner finito nel mirino", ha dichiarato Mark Alexander Hopkins, noto anche come Rizzn, prima di scontare la sua pena detentiva

Bitcoiner condannato al carcere federale avverte gli utenti coinvolti nel trading OTC

2022-09-06T11:00:00+01:00

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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha prolungato di altri 60 giorni il periodo di commento in merito ai requisiti per i wallet self-hosted

Dopo la conferma di Yellen, il Tesoro procede con la normativa sul monitoraggio crypto

2021-01-27T16:32:15+00:00

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Joe Biden, nel suo primo giorno in carica come Presidente, ha deciso di bloccare per almeno 60 giorni tutte le proposte di regolamentazione, comprese quelle del...

Il Presidente Biden ha bloccato la proposta di regolamentazione dei wallet privati

2021-01-21T11:36:16+00:00

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La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square

Jack Dorsey: la nuova legge FinCEN spingerà gli utenti verso servizi non regolamentati

2021-01-05T10:14:22+00:00

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Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple

SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati

2021-01-01T11:02:24+00:00

20191

Numerose società hanno espresso pubblicamente i propri timori in merito alle proposte del Tesoro americano sui wallet crypto

I grandi player del mondo crypto si appellano agli utenti: modifichiamo le nuove regole FinCEN sui wallet

2020-12-31T12:42:18+00:00

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Il FinCEN degli Stati Uniti ha multato Larry Dean Harmon, l'uomo dietro Helix e Coin Ninja, per 60 milioni di dollari

Creatore dei servizi di mixing Helix e Coin Ninja multato per 60 milioni di dollari

2020-10-20T10:00:53+01:00

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