FATF News

Notizie
A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propr...
Seguendo l'esempio di Coinone, gli exchange coreani vieteranno i trasferimenti da e verso wallet non verificati
Brian Newar
2021-12-30T10:47:29+00:00
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Notizie
Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto
Cipro dovrebbe iniziare a prendere confidenza con le criptovalute, afferma il Ministero delle finanze
Helen Partz
2021-12-14T16:58:24+00:00
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Notizie
Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario
Siam Commercial Bank: la DeFi, per definizione, non può essere completamente regolamentata
Marie Huillet
2021-07-27T09:00:00+01:00
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Notizie
La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta
Dal 2017, 60 miliardi di euro in crypto sono passati per la 'blockchain island' Malta
Sam Bourgi
2021-06-21T15:39:07+01:00
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Spiegazione
Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?
Come le banche possono identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto, spiegato semplicemente
Connor Sephton
2021-04-08T13:31:41+01:00
Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
Helen Partz
2020-12-10T15:29:31+00:00
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Notizie
La filiale elvetica della nota banca russa è anche entrata a fare parte del progetto OpenVASP
Gazprombank lancia un servizio per il trading di Bitcoin in Svizzera
Helen Partz
2020-11-24T17:00:11+00:00
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Notizie
Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera c...
La DeFi dovrà presto fare i conti con la legge, spiega un esperto
Marie Huillet
2020-11-18T17:13:28+00:00
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