FATF News

Notizie
Ancora una volta, il piccolo Paese si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda la regolamentazione di DLT e blockchain
Gibilterra aggiorna il proprio quadro normativo per conformarsi alle regole della FATF
Husayn Hashim
2020-09-21T13:47:47+01:00
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Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
Secondo un report FATF, Binance cambierebbe spesso sede legale per evitare regolamentazioni più stringenti
Andrey Shevchenko
2020-09-15T13:02:35+01:00
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Opinione
Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati
Riciclaggio di denaro: criptovalute e fiat a confronto
Guest Authors
2020-08-11T11:14:41+01:00
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Notizie
Binance ha stretto una partnership con la rete Shyft per prepararsi ad implementare nuovi standard conformi alle regolamentazioni GAFI
Binance entra a far parte di una rete blockchain per la condivisione dei dati KYC
Marie Huillet
2020-02-27T18:35:08+00:00
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Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero del...
L'Ucraina bloccherà i wallet di criptovalute contenenti fondi illeciti, sostiene il Ministro delle Finanze
Helen Partz
2020-01-24T19:15:00+00:00
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Notizie
CipherTrace sostiene che ogni anno le grandi banche processano fino a 2 miliardi di dollari in transazioni crypto non registrate
CipherTrace: grandi banche coinvolte inconsapevolmente in transazioni crypto
Marie Huillet
2019-12-17T12:54:01+00:00
718
Notizie
Binance ha stretto una partnership con la startup Coinfirm per migliorare la sua conformità alle normative antiriciclaggio
Binance integra la piattaforma AML di Coinfirm per conformarsi alle normative GAFI
Ana Alexandre
2019-10-03T22:55:00+01:00
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Notizie
Dopo il rilascio delle nuove linee guida del GAFI, quattro exchange di criptovalute sudcoreani si sono trovati di fronte a regolamentazioni più severe durante i...
Corea del Sud: regolamentazioni più severe per gli exchange di criptovalute
Adrian Zmudzinski
2019-07-29T20:55:00+01:00
508

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