FATF News

Notizie Principali

Liquidazioni di Bitcoin svaniscono: Trader spera che i 30.000$ vengano raggiunti prima di un eventuale ribasso

Bitcoin confermerà il bull market fra una settimana, prevede un analista

Binance registra un prelievo di 850 milioni di dollari poco prima dell'accusa della CFTC

La 'rimozione chirurgica' delle criptovalute indebolirà la posizione dominante del dollaro: Mati Greenspan

Bitcoin lotta per difendere i 27.000$, ma si prevede una correzione in arrivo

Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset di...

Paypal si aggiunge all'elenco delle aziende crypto-friendly aderenti alla rete TRUST

2022-08-23T13:00:00+01:00

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Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in ...

Il presidente di Panama respinge la legge sulle criptovalute citando le linee guida del FATF

2022-06-17T13:59:13+01:00

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A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propr...

Seguendo l'esempio di Coinone, gli exchange coreani vieteranno i trasferimenti da e verso wallet non verificati

2021-12-30T10:47:29+00:00

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Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto

Cipro dovrebbe iniziare a prendere confidenza con le criptovalute, afferma il Ministero delle finanze

2021-12-14T16:58:24+00:00

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Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario

Siam Commercial Bank: la DeFi, per definizione, non può essere completamente regolamentata

2021-07-27T09:00:00+01:00

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La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta

Dal 2017, 60 miliardi di euro in crypto sono passati per la 'blockchain island' Malta

2021-06-21T15:39:07+01:00

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Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?

Come le banche possono identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto, spiegato semplicemente

2021-04-08T13:31:41+01:00

La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto

La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro

2020-12-10T15:29:31+00:00

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