FATF News

Notizie
Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset di...
Paypal si aggiunge all'elenco delle aziende crypto-friendly aderenti alla rete TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:00:00+01:00
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Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in ...
Il presidente di Panama respinge la legge sulle criptovalute citando le linee guida del FATF
Jesse Coghlan
2022-06-17T13:59:13+01:00
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A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propr...
Seguendo l'esempio di Coinone, gli exchange coreani vieteranno i trasferimenti da e verso wallet non verificati
Brian Newar
2021-12-30T10:47:29+00:00
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Notizie
Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto
Cipro dovrebbe iniziare a prendere confidenza con le criptovalute, afferma il Ministero delle finanze
Helen Partz
2021-12-14T16:58:24+00:00
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Notizie
Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario
Siam Commercial Bank: la DeFi, per definizione, non può essere completamente regolamentata
Marie Huillet
2021-07-27T09:00:00+01:00
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La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta
Dal 2017, 60 miliardi di euro in crypto sono passati per la 'blockchain island' Malta
Sam Bourgi
2021-06-21T15:39:07+01:00
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Spiegazione
Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?
Come le banche possono identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto, spiegato semplicemente
Connor Sephton
2021-04-08T13:31:41+01:00
Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
Helen Partz
2020-12-10T15:29:31+00:00
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