L'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari degli Emirati Arabi Uniti ha aggiornato le proprie norme in materia di antiriciclaggio e sanzioni con nuovi elementi relativi agli asset digitali.
FATF News
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Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.
681Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.
449Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset digitali
592Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in discussione al governo.
500A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propri wallet di terze parti
415Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto
378Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario
361La Financial Action Task Force teme che nel 2018 investitori e imprese crypto abbiano approfittato della supervisione regolamentare permissiva di Malta
735Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
1242La filiale elvetica della nota banca russa è anche entrata a fare parte del progetto OpenVASP
1490Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera comunità
910David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa
1215Ancora una volta, il piccolo Paese si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda la regolamentazione di DLT e blockchain
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