FATF News

Notizie
La filiale elvetica della nota banca russa è anche entrata a fare parte del progetto OpenVASP
Gazprombank lancia un servizio per il trading di Bitcoin in Svizzera
Helen Partz
2020-11-24T17:00:11+00:00
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Notizie
Siân Jones, senior partner presso XReg Consulting, sostiene che l'approccio miope della FATF nella regolamentazione crypto dovrà essere affrontato dall'intera c...
La DeFi dovrà presto fare i conti con la legge, spiega un esperto
Marie Huillet
2020-11-18T17:13:28+00:00
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Notizie
David Lewis: le società crypto devono ancora percorrere parecchia strada per raggiungere la conformità normativa
Segretario della FATF: le aziende crypto non hanno ancora adottato la ‘travel rule’
Marie Huillet
2020-11-16T17:54:59+00:00
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Notizie
Ancora una volta, il piccolo Paese si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda la regolamentazione di DLT e blockchain
Gibilterra aggiorna il proprio quadro normativo per conformarsi alle regole della FATF
Husayn Hashim
2020-09-21T13:47:47+01:00
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Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
Secondo un report FATF, Binance cambierebbe spesso sede legale per evitare regolamentazioni più stringenti
Andrey Shevchenko
2020-09-15T13:02:35+01:00
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Opinione
Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati
Riciclaggio di denaro: criptovalute e fiat a confronto
Guest Authors
2020-08-11T11:14:41+01:00
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Notizie
Binance ha stretto una partnership con la rete Shyft per prepararsi ad implementare nuovi standard conformi alle regolamentazioni GAFI
Binance entra a far parte di una rete blockchain per la condivisione dei dati KYC
Marie Huillet
2020-02-27T18:35:08+00:00
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Notizie
Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero del...
L'Ucraina bloccherà i wallet di criptovalute contenenti fondi illeciti, sostiene il Ministro delle Finanze
Helen Partz
2020-01-24T19:15:00+00:00
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