Notizie KYC

Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.

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Jesse Powell, ex CEO di Kraken, aveva già messo in guardia gli investitori sui rischi di detenere criptovalute in un exchange centralizzato
Il crypto exchange Kraken è in procinto di "chiudere le porte" agli utenti Russi
Helen Partz
2022-10-21T12:00:00+01:00
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Secondo Chainalysis, l'uso delle stablecoin in Russia è aumentato dall'inizio della guerra, in parte a causa dei cittadini russi che cercano di proteggere i pro...
Rapporto: A seguito dell'invasione dell'Ucraina l'uso delle stablecoin in Russia è aumentato
Luke Huigsloot
2022-10-13T13:15:00+01:00
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Intervista
Il zero-knowledge Know Your Customer (KYC) consentirebbe alle aziende di aderire alle rigorose norme antiriciclaggio e antitrust, garantendo al contempo la priv...
Partner VC: Il KYC a zero-knowledge potrebbe risolvere il dilemma privacy/conformità
Jesse Coghlan
2022-10-11T14:01:00+01:00
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Notizie
Malgrado la maggior parte degli exchange abbia iniziato ad implementare il KYC, gli investitori hanno ancora la possibilità di fruire di piattaforme che permett...
I crypto exchange non conformi al KYC sono sicuri come le piattaforme regolamentate?
Arijit Sarkar
2022-08-20T13:35:00+01:00
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Gregory Dwyer è l'ultimo dei dirigenti dell'exchange a dichiararsi colpevole.
Ex dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di violazione del Bank Secrecy Act
David Attlee
2022-08-09T13:30:00+01:00
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Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.
Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX
Arijit Sarkar
2022-05-21T14:28:47+01:00
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L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa
Tutti gli utenti di Binance sono ora soggetti a verifica KYC immediata
Arijit Sarkar
2021-08-20T13:49:38+01:00
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L'exchange FTX ha di recente introdotto una nuova funzione per la verifica delle identità, che compara numeri di telefono e nomi degli utenti
CEO di FTX svela come l'exchange ha migliorato il KYC per rendere 'più fluide' le operazioni negli USA
Arijit Sarkar
2021-08-09T15:16:51+01:00
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