Notizie KYC

Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.

Notizie
L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa
Tutti gli utenti di Binance sono ora soggetti a verifica KYC immediata
Arijit Sarkar
2021-08-20T13:49:38+01:00
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Notizie
L'exchange FTX ha di recente introdotto una nuova funzione per la verifica delle identità, che compara numeri di telefono e nomi degli utenti
CEO di FTX svela come l'exchange ha migliorato il KYC per rendere 'più fluide' le operazioni negli USA
Arijit Sarkar
2021-08-09T15:16:51+01:00
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Notizie
Le trattative al Senato in merito al controverso disegno di legge sulle crypto si sono concluse senza alcun emendamento: domani si andrà ai voti
Stati Uniti: domani si voterà in merito a una controversa legislazione fiscale sulle crypto
Samuel Haig
2021-08-09T12:58:09+01:00
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Notizie
A partire da agosto, gli utenti di Binance non potranno prelevare più di 0,06 BTC al giorno senza una verifica KYC completa
Binance riduce i limiti massimi di prelievo e introduce uno strumento per il reporting fiscale
Helen Partz
2021-07-28T15:37:43+01:00
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Notizie
In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle n...
Secondo gli esperti, le nuove norme crypto in Corea del Sud creeranno un mercato monopolizzato
Marie Huillet
2021-03-24T08:41:15+00:00
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Opinione
Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency
Le banche dovranno lavorare con crypto, e-money e CBDC per sopravvivere
Alex Axelrod
2021-02-22T17:57:36+00:00
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Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che ...
Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
Connor Sephton
2021-01-20T14:04:56+00:00
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Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
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