Notizie KYC

Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.

Notizie
In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle n...
Secondo gli esperti, le nuove norme crypto in Corea del Sud creeranno un mercato monopolizzato
Marie Huillet
2021-03-24T08:41:15+00:00
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Opinione
Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency
Le banche dovranno lavorare con crypto, e-money e CBDC per sopravvivere
Alex Axelrod
2021-02-22T17:57:36+00:00
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Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che ...
Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
Connor Sephton
2021-01-20T14:04:56+00:00
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Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
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Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
Helen Partz
2020-12-10T15:29:31+00:00
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Notizie
Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC
Cala l’uso illegale di Bitcoin, ma aumenta il riciclaggio tramite privacy wallet
Kollen Post
2020-12-10T14:49:24+00:00
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Notizie
Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa
Più della metà degli exchange ha protocolli KYC deboli o inesistenti
Anupam Varshney
2020-10-02T12:01:27+01:00
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Notizie
Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio
Direttore della FinCEN mette in guardia le banche sull'eccessiva esposizione alle crypto
Joshua Mapperson
2020-09-30T16:30:49+01:00
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