Notizie KYC

Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.

Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
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Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
Helen Partz
2020-12-10T15:29:31+00:00
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Notizie
Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC
Cala l’uso illegale di Bitcoin, ma aumenta il riciclaggio tramite privacy wallet
Kollen Post
2020-12-10T14:49:24+00:00
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Notizie
Nonostante la regolamentazione più stringente, il maggior numero di piattaforme che violano le norme di identificazione si trova in Europa
Più della metà degli exchange ha protocolli KYC deboli o inesistenti
Anupam Varshney
2020-10-02T12:01:27+01:00
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Notizie
Kenneth Blanco ha avvisato le istituzioni finanziarie statunitensi che gli ispettori della FinCEN stanno monitorando attivamente le loro policy antiriciclaggio
Direttore della FinCEN mette in guardia le banche sull'eccessiva esposizione alle crypto
Joshua Mapperson
2020-09-30T16:30:49+01:00
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Notizie
Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
Secondo un report FATF, Binance cambierebbe spesso sede legale per evitare regolamentazioni più stringenti
Andrey Shevchenko
2020-09-15T13:02:35+01:00
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Notizie
Ari Paul crede che un cambiamento nell’ecosistema crypto potrebbe portare alla creazione di una white list per monete e indirizzi.
Secondo Ari Paul, a breve verrà introdotta una white list per i prelievi di crypto
Martin Young
2020-08-27T15:55:32+01:00
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Opinione
Riciclare denaro con Bitcoin è in realtà una strategia poco efficace, a causa della sua complessità e dei rischi elevati
Riciclaggio di denaro: criptovalute e fiat a confronto
Guest Authors
2020-08-11T11:14:41+01:00
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