Notizie KYC

Know Your Customer è un termine collettivo che indica i processi impiegati dalle aziende allo scopo di confermare la reale identità dei propri clienti. KYC può anche riferirsi alle normative imposte dal governo per delineare tali processi. L'obiettivo delle politiche KYC è principalmente quello di prevenire crimini come frode fiscale, furto d’identità, riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.

Notizie Principali

Liquidazioni di Bitcoin svaniscono: Trader spera che i 30.000$ vengano raggiunti prima di un eventuale ribasso

Bitcoin confermerà il bull market fra una settimana, prevede un analista

Bitcoin non è più correlato al mercato statunitense: era ora!

Detenere Bitcoin: un affare decisamente redditizio

Il Governo italiano dà via libera all’emissione di azioni e obbligazioni tokenizzate

Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.

Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX

2022-05-21T14:28:47+01:00

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L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa

Tutti gli utenti di Binance sono ora soggetti a verifica KYC immediata

2021-08-20T13:49:38+01:00

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L'exchange FTX ha di recente introdotto una nuova funzione per la verifica delle identità, che compara numeri di telefono e nomi degli utenti

CEO di FTX svela come l'exchange ha migliorato il KYC per rendere 'più fluide' le operazioni negli USA

2021-08-09T15:16:51+01:00

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Le trattative al Senato in merito al controverso disegno di legge sulle crypto si sono concluse senza alcun emendamento: domani si andrà ai voti

Stati Uniti: domani si voterà in merito a una controversa legislazione fiscale sulle crypto

2021-08-09T12:58:09+01:00

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A partire da agosto, gli utenti di Binance non potranno prelevare più di 0,06 BTC al giorno senza una verifica KYC completa

Binance riduce i limiti massimi di prelievo e introduce uno strumento per il reporting fiscale

2021-07-28T15:37:43+01:00

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In Corea del Sud, le piccole startup crypto non riescono ad avviare partnership con banche locali: per loro è impossibile soddisfare i requisiti imposti dalle n...

Secondo gli esperti, le nuove norme crypto in Corea del Sud creeranno un mercato monopolizzato

2021-03-24T08:41:15+00:00

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Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency

Le banche dovranno lavorare con crypto, e-money e CBDC per sopravvivere

2021-02-22T17:57:36+00:00

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Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che ...

Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto

2021-01-20T14:04:56+00:00

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