Brent Kovar avrebbe allettato gli investitori verso lo schema Ponzi tramite un video su YouTube ed una presentazione in PowerPoint, promettendo rendimenti annuali compresi tra il 15% e il 30%.
Notizie Schemi Ponzi
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Secondo i procuratori statunitensi, Juan Tacuri e i suoi co-cospiratori hanno frodato gli investitori per 8,4 milioni di dollari
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A causa della sua età e della sua salute cagionevole, i procuratori hanno chiesto solo una condanna a cinque anni di libertà vigilata per il truffatore crypto David Kagel
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David Carmona era la “mente” dello “schema Ponzi” di IcomTech, che ha raccolto circa 8,4 milioni di dollari dalle vittime
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Una funzione di public burn introdotta nell'ultimo aggiornamento consente agli utenti di bruciare token da altri indirizzi
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Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi
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L'ultima azione giudiziaria porta a sette il numero di dirigenti di V Global dietro le sbarre, considerando che l'amministratore delegato è stato condannato ad una pena detentiva di 22 anni.
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Il cofondatore dello schema Ponzi sarà condannato ad aprile 2023 con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro.
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L'improvviso fallimento di FTX ha lasciato dietro di sé numerosi edifici vuoti e una scia di disoccupazione
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Lo schema di trading simile ad un Ponzi di FTX e Alameda ha inferto un duro colpo all'intero settore delle criptovalute. Ecco tre sviluppi da attenzionare.
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La SEC ha intentato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti contro i fondatori e i promotori di Forsage, che avrebbero alimentato uno "schema Ponzi" da 300 milioni di dollari
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Il pump-and-dump è una frode che consiste nell'indurre gli investitori ad acquistare token artificialmente gonfiati, tipicamente promossi e pubblicizzati da celebrità e influencer
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Il 25enne Jeremy Spence, gestore del fondo "Coin Signals", ha truffato 170 investitori per circa 5 milioni di dollari, facendo credere loro che le sue attività di trading fossero estremamente redditizie
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In una dichiarazione in tribunale, la SEC degli Stati Uniti ha ammesso di non conoscere il luogo di residenza di Satish Kumbhani, il fondatore del famigerato schema Ponzi BitConnect
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Il braccio destro di Warren Buffet e vicepresidente della Berkshire Hathaway ha descritto le crypto in un modo talmente fantasioso... che è diventato virale!