Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per acquistare case e gioielli
Notizie sulle frodi
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Secondo l'FBI, nel 2023 le frodi legate alle cripto hanno rappresentato l'86% di tutte le perdite sugli investimenti negli Stati Uniti
376A seguito di lunghe battaglie giudiziarie, il co-fondatore della fallita Terraform Labs avrebbe dovuto essere estradato negli Stati Uniti
873- I fondi sottratti nel 2024 sono aumentati del 15,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 — Immunefi
Nel 2024 Ethereum è stata la chain più bersagliata dagli hacker, rappresentando l'85% dei capitali persi a Febbraio
2268 La SFC di Hong Kong ha identificato otto siti web collegati all'entità fraudolenta che si spaccia per il crypto exchange MEXC, tutti contenenti il nome dell'exchange nel proprio dominio
317Secondo la SEC statunitense, Brian Sewell non avrebbe mai lanciato il crypto hedge fund che prometteva di utilizzare l'IA e altre strategie per massimizzare i rendimenti
8279Mastercard ha annunciato l'integrazione di un nuovo strumento di intelligenza artificiale per individuare e prevenire le frodi che avvengono attraverso gli exchange di criptovalute.
825L'ex responsabile legale e della compliance di OneCoin rischia fino a 10 anni di carcere per il suo ruolo nel crypto schema piramidale da 4 miliardi di dollari
1546Genesis intende utilizzare il valore iniziale delle azioni per le richieste di risarcimento e non sta rilasciando ulteriori garanzie trasferite da DCG, come sostiene la causa.
1151I commenti del commissario della CFTC Kristin Johnson sono giunti in seguito alla presentazione di cause separate da parte della CFTC e della FTC contro Voyager e il suo ex amministratore delegato, Stephen Ehrlich.
2674Secondo l'ex chief technology officer di FTX la cifra del cosiddetto "Backstop Fund" era una grande bugia
1163Nelle ultime settimane l'hacker di FTX, ancora non identificato, ha iniziato a movimentare i fondi rubati, sfruttando l'attenzione mediatica del processo come copertura per nascondere l'attività illecita
1821Ha dichiarato che tali simpatizzanti non dovrebbero essere presi in considerazione per interviste con programmi televisivi importanti come 60 Minutes della CBS
294Dei 45 potenziali giurati ne sono stati selezionati 12 dopo che è stato chiesto loro di parlare del proprio background, dell'occupazione, dell'istruzione, del partner, dei figli e dell'età
450L'avvocato di Sam Bankman-Fried sostiene che le domande proposte insinuino la sua colpevolezza per frode e riciclaggio di denaro.
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