Notizie sulle frodi

A dicembre Alex Mashinsky si è dichiarato colpevole di due reati gravi, ammettendo in tribunale di aver rilasciato dichiarazioni false sul programma Earn della piattaforma

Dopo il ritiro dell'obiezione presentata a febbraio da un investitore di BlockFi, un giudice sembra aver aperto la strada per la fase successiva nella risoluzione della class action

Il cofondatore di Terraform Labs è stato incriminato nel 2023 per nove capi d'accusa relativi al crollo dell'ecosistema che ha causato perdite stimate in 40 miliardi di dollari

Bitget ha lanciato per il secondo anno il suo Mese Anti-Truffa. Si tratta di un'iniziativa globale volta a diffondere la consapevolezza sulla sicurezza delle crypto

Il direttore operativo di MEXC, Tracy Jin, ha dichiarato che le frodi sono state causate principalmente da truffe di social engineering rivolte a nuovi utenti non istruiti

A partire dal 2026, le società crypto nel Regno Unito saranno tenute a raccogliere e comunicare i dati di tutte le operazioni e i trasferimenti effettuati dai clienti

L'ufficio ha riferito che nel 2024 le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite dalle frodi legate alle crypto, con perdite per circa 2,8 miliardi di dollari

Il Senato del North Dakota ha approvato un disegno di legge con emendamenti per limitare le transazioni degli ATM cripto oltre a diversi requisiti che impongono regole più severe agli operatori

Hayden Davis, creatore delle memecoin LIBRA e MELANIA, ha lanciato un nuovo token: la memecoin Wolf ha perso oltre il 99% del suo valore in due giorni

In data odierna FTX rimborserà 1,2 miliardi di dollari ai creditori, compiendo un primo passo fondamentale nell'ambito della procedura di bancarotta dell'exchange.

Il Presidente dell'Argentina si trova ad affrontare una significativa reazione politica dopo aver appoggiato un token che si è trasformato in una catastrofe finanziaria per gli investitori

Brent Kovar avrebbe allettato gli investitori verso lo schema Ponzi tramite un video su YouTube ed una presentazione in PowerPoint, promettendo rendimenti annuali compresi tra il 15% e il 30%.

Elizabeth Warren accusa Musk e Trump di voler smantellare la CFPB per ottenere il controllo finanziario, mentre cresce anche il dibattito sulla regolamentazione delle criptovalute.

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni

Una truffa di phishing ha procurato a un truffatore auto di lusso e vacanze all'estero, e poi una condanna al carcere