Notizie sulle frodi

Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.

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Quando FTX ha cercato di vendere la piattaforma dopo la dichiarazione di fallimento, l'offerta più alta è stata di appena 1 milione di dollari, un ribasso del 9...
La dirigenza di FTX cita in giudizio Sam Bankman-Fried per un accordo da 220 milioni di dollari stipulato prima del fallimento
Luke Huigsloot
2023-05-18T11:20:00+01:00
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Il trasferimento dei fondi potrebbe rientrare in un tentativo di recupero per rimborsare i creditori di FTX, il crypto exchange ormai fallito
OKX ha appena inviato 60 milioni di dollari in USDT e token MASK ad Alameda Research
Tom Blackstone
2023-05-10T12:05:00+01:00
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Gli avvocati di Kwon sostengono che la SEC non è riuscita a dimostrare la presunta frode ai danni degli investitori statunitensi in relazione al crollo da 40 mi...
Gli avvocati di Do Kwon hanno respinto le accuse di frode finanziaria mosse dalla SEC
Arijit Sarkar
2023-04-22T12:00:00+01:00
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Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, è stato accusato di frode dai procuratori degli Stati Uniti a New York, poche ore dopo il suo arresto in Montenegro
Arrestato, Do Kwon dovrà affrontare anche le accuse di frode dei procuratori statunitensi
Brayden Lindrea
2023-03-24T13:30:00+00:00
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I truffatori solitamente exploitano gli smart contracts per consentire l'approvazione di transazioni non autorizzate
Visa: Nel 2022 i token bridge sono stati il bersaglio preferito dei ladri
David Attlee
2023-03-22T12:30:00+00:00
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La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi
Il responsabile della compliance di OneCoin rischia una condanna fino a 40 anni dopo l'estradizione negli USA
Luke Huigsloot
2023-03-22T09:40:00+00:00
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Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha espresso il timore che SBF possa trovare il modo di eludere le restrizioni e comunicare segretamente con altri per via e...
Le condizioni di cauzione di Sam Bankman-Fried sono ancora troppo clementi, afferma il giudice
Judith BannermanQuist
2023-03-11T13:10:00+00:00
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Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno dichiarato di essere ancora in attesa di prove da parte dei procuratori federali e di aver bisogno di più tempo per prep...
Gli avvocati di SBF segnalano la necessità di posticipare il processo penale di Ottobre
Jesse Coghlan
2023-03-10T09:10:00+00:00
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