Notizie sulle frodi

Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.

Notizie
La SEC accusa tre individui di aver frodato gli investitori per milioni di dollari tramite la ICO Bitcoiin2Gen, appoggiata anche dall'attore Steve Seagal
La SEC denuncia i promoter di una ICO fraudolenta condotta nel 2018
Samuel Haig
2021-02-02T12:36:24+00:00
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Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che ...
Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
Connor Sephton
2021-01-20T14:04:56+00:00
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Notizie
Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro
Proprietario di exchange condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T10:37:13+00:00
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Notizie
L'Association of Russian Banks teme che le autorità non saranno in grado di monitorare le transazioni illecite offline effettuate con un eventuale rublo digital...
Banche russe avvertono: il rublo digitale potrebbe essere vulnerabile alle frodi
Helen Partz
2021-01-14T12:01:22+00:00
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Notizie
Si tratta della pena più mite possibile, dato il ruolo chiave da lui ricoperto nella ICO fraudolenta avviata nel 2017 dalla sua società Centra Tech
Robert Farkas, autore di una ICO fraudolenta, è stato condannato a un anno di reclusione
Kollen Post
2020-12-16T17:48:37+00:00
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Ultime notizie
Ex dipendente Microsoft condannato a nove anni per aver rubato 10 milioni di dollari in valore digitale, riciclando poi i proventi tramite BTC
Arrestato ex dipendente di Microsoft: aveva fatto milioni riciclando Bitcoin
Samuel Haig
2020-11-11T09:20:51+00:00
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Notizie
“Il futuro è la tecnologia tramite blockchain,” afferma un senatore del Partito Liberale australiano
Secondo un senatore australiano, la blockchain può semplificare la conformità finanziaria
Helen Partz
2020-11-04T18:24:03+00:00
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Notizie
Sfruttando vulnerabilità nel protocollo SS7, i criminali hanno cercato di attirare i conoscenti delle vittime in truffe crypto
Più di 20 dirigenti di società crypto israeliane colpiti da un attacco hacker
Samuel Haig
2020-10-21T10:10:28+01:00
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