L'Europa vieterà gli account crypto anonimi e le privacy coin a partire dal 2027, in base a nuove norme antiriciclaggio di ampia portata che interessano i provider di servizi e l'anonimato dei token.
Notizie antiriciclaggio
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“La società è impegnata in conversazioni con il NYDFS per determinare se la questione possa essere risolta in termini accettabili”, ha dichiarato Block Inc. in una nota informativa
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Dopo quattro mesi dietro le sbarre, Changpeng "CZ" Zhao è stato scarcerato. Quale sarà la prossima mossa dell'ex CEO di Binance?
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Ha scontato quattro mesi di carcere federale per accuse che includono presunte violazioni delle norme anti-riciclaggio degli Stati Uniti
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Artur Schaback, uno dei co-fondatori del crypto exchange Paxful, ha accettato un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi che potrebbe comportare una pena massima di cinque anni
1561 - Notizie
I nuovi regolamenti dell'UE impongono ai crypto exchange di rispettare le linee guida della Travel Rule, rafforzando le misure antiriciclaggio e antiterrorismo a partire dal 30 Dicembre
6576 - Notizie
Il crypto mixer avrebbe gestito 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e facilitato il riciclaggio di denaro per 100 milioni di dollari
1141 - Notizie
In precedenza Crypto.com ha ottenuto una licenza per l'attività di asset virtuali (VASP) in Corea del Sud dopo aver acquisito il crypto exchange locale OKBit.
1129 - Notizie
Due ex ostaggi e le famiglie delle vittime uccise negli attacchi del 7 Ottobre chiedono un risarcimento a Binance, all'Iran e alla Siria
395 - Notizie
Le società cripto con sede nell'UE sono ora soggette alle direttive dell'autorità di vigilanza bancaria nella "lotta contro il crimine finanziario"
599 - Notizie
In una recente audizione al Senato, un esperto di cybersecurity ha appoggiato apertamente la legge antiriciclaggio sugli asset digitali della senatrice statunitense Elizabeth Warren
394 - Notizie
Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.
740 - Notizie
A partire da Settembre 2023 l'exchange implementerà nuovi requisiti KYC per gli utenti, al fine di conformarsi alle normative globali
575 - Notizie
La piattaforma XC potrebbe operare a livello nazionale utilizzando asset tokenizzati, compresi depositi, con o senza CBDC
888 - Notizie
Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.
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