Notizie antiriciclaggio

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

Opinione
Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency
Le banche dovranno lavorare con crypto, e-money e CBDC per sopravvivere
Alex Axelrod
2021-02-22T17:57:36+00:00
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Notizie
A Hong Kong, un nuovo disegno di legge vorrebbe limitare il trading di criptovalute ai soli investitori professionisti, escludendo il 93% della popolazione da q...
Hong Kong potrebbe vietare il trading di criptovalute ai piccoli investitori
Marie Huillet
2021-02-16T10:31:09+00:00
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Caso d'uso
Man mano che i mercati crypto maturano e il denaro istituzionale fluisce nel settore, la tecnologia per rilevare frodi e riciclaggio diventa più importante che ...
Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
Connor Sephton
2021-01-20T14:04:56+00:00
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Notizie
Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro
Proprietario di exchange condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T10:37:13+00:00
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Notizie
La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square
Jack Dorsey: la nuova legge FinCEN spingerà gli utenti verso servizi non regolamentati
Samuel Haig
2021-01-05T10:14:22+00:00
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Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
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Notizie
Il President's Working Group non ha espresso posizioni rivoluzionarie, ma ha portato un minimo di chiarezza nell'approccio delle autorità americane al settore
Stati Uniti: un gruppo di regolatori federali ha emanato un comunicato per gli emittenti di stablecoin
Kollen Post
2020-12-24T15:02:00+00:00
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Parere esperto
Stiamo appena iniziando a vedere gli effetti dell'intersezione tra regolamentazione degli asset digitali e digitalizzazione dei mercati tradizionali
L'evoluzione degli exchange: quali saranno i prossimi passi per il settore?
Guest Authors
2020-12-13T12:21:09+00:00
5483

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