Notizie antiriciclaggio

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

Notizie
Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro
Proprietario di exchange condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T10:37:13+00:00
819
Notizie
La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square
Jack Dorsey: la nuova legge FinCEN spingerà gli utenti verso servizi non regolamentati
Samuel Haig
2021-01-05T10:14:22+00:00
877
Parere esperto
Carol Goforth, professoressa di diritto, analizza gli aspetti più importanti dell'azione legale intentata dalla SEC contro Ripple
SEC vs. Ripple: una causa prevedibile che potrebbe avere molti effetti indesiderati
Carol Goforth
2021-01-01T11:02:24+00:00
14689
Notizie
Il President's Working Group non ha espresso posizioni rivoluzionarie, ma ha portato un minimo di chiarezza nell'approccio delle autorità americane al settore
Stati Uniti: un gruppo di regolatori federali ha emanato un comunicato per gli emittenti di stablecoin
Kollen Post
2020-12-24T15:02:00+00:00
3323
Parere esperto
Stiamo appena iniziando a vedere gli effetti dell'intersezione tra regolamentazione degli asset digitali e digitalizzazione dei mercati tradizionali
L'evoluzione degli exchange: quali saranno i prossimi passi per il settore?
Guest Authors
2020-12-13T12:21:09+00:00
5261
Notizie
La Francia sta elaborando nuovi framework per prevenire l’anonimato nel settore crypto
La Francia si prepara a vietare i conti crypto anonimi per prevenire il riciclaggio di denaro
Helen Partz
2020-12-10T15:29:31+00:00
1050
Notizie
Sembra che il 2020 sia stato l’anno dei privacy wallet, mentre sempre più exchange introducono misure KYC
Cala l’uso illegale di Bitcoin, ma aumenta il riciclaggio tramite privacy wallet
Kollen Post
2020-12-10T14:49:24+00:00
972
Notizie
Il direttore di un'unità di intelligence finanziaria messicana ha affermato che le forze dell'ordine locali hanno solo un quarto del personale necessario per fa...
I cartelli messicani adottano le crypto, le autorità faticano a stare al passo
Samuel Haig
2020-12-10T08:53:22+00:00
835

Seguici su Twitter