Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

Notizie
Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.
Negli Emirati Arabi Uniti entreranno in vigore le norme antiriciclaggio per gli asset digitali
David Attlee
2023-05-31T15:30:00+01:00
252
Notizie
L'amministrazione Biden ha pubblicato un documento strategico incentrato sulla definizione di standard per tecnologie "cruciali ed emergenti" come la blockchain...
Nuova strategia di standard della Casa Bianca potrebbe avere implicazioni per il KYC del settore delle criptovalute
Derek Andersen
2023-05-05T13:10:00+01:00
1932
Aggiornamento
Il logo di BTC illumina l'edificio della Banca Centrale Europea a Francoforte, mentre i sostenitori dell'asset esortano i banchieri a "studiare Bitcoin".
Bit-Segnale appare sulle banche centrali, mentre l'UE spinge sulla crypto regolamentazione
Gareth Jenkinson
2023-03-30T15:10:00+01:00
1965
Notizie
Changpeng "CZ" Zhao ha smentito le affermazioni avanzate dalla Commodities Futures and Trading Commission nella denuncia presentata il 27 Marzo contro Binance
Il CEO di Binance respinge le accuse di manipolazione del mercato
Brayden Lindrea
2023-03-28T10:30:00+01:00
779
Notizie
Gli operatori dovranno conservare i dati delle transazioni per dieci anni e trasmetterli alle autorità di regolamentazione su richiesta.
L'India sottopone le transazioni di criptovalute alla legge antiriciclaggio
David Attlee
2023-03-08T17:05:00+00:00
758
Intervista
Il zero-knowledge Know Your Customer (KYC) consentirebbe alle aziende di aderire alle rigorose norme antiriciclaggio e antitrust, garantendo al contempo la priv...
Partner VC: Il KYC a zero-knowledge potrebbe risolvere il dilemma privacy/conformità
Jesse Coghlan
2022-10-11T14:01:00+01:00
448
Notizie
Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.
L'exchange CoinSwitch, supportato da A16z, è stato oggetto di un'indagine per presunte violazioni della legge sul forex
Felix Ng
2022-08-26T13:30:00+01:00
264
Notizie
Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset di...
Paypal si aggiunge all'elenco delle aziende crypto-friendly aderenti alla rete TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:00:00+01:00
553

Seguici su Twitter