Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

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Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.
Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX
Arijit Sarkar
2022-05-21T14:28:47+01:00
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L'azienda ha riferito che il fatto che abbia condiviso i dati degli utenti con "le agenzie russe controllate dal FSB e le autorità di regolamentazione russe" si...
Binance nega di aver fornito dati dei suoi clienti al governo russo
Turner Wright
2022-04-23T14:50:07+01:00
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Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha spiegato che il riciclaggio di valuta fiat attraverso le istituzioni finanziarie tradizionali rimane il metodo ...
Coinbase propone l'uso di criptovalute per impedire la violazione delle sanzioni globali
Arijit Sarkar
2022-03-07T09:56:23+00:00
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"È fondamentale che tra gli scopi operativi della nuova autorità dell'UE siano inclusi i crypto-asset, dato che questo è uno dei settori più inclini alle attivi...
L'UE pianifica una stretta sorveglianza antiriciclaggio sulle aziende crypto entro il 2024
Turner Wright
2022-02-24T18:30:00+00:00
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A partire dal 25 marzo, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, gli exchange sudcoreani richiederanno agli utenti di verificare gli indirizzi dei propr...
Seguendo l'esempio di Coinone, gli exchange coreani vieteranno i trasferimenti da e verso wallet non verificati
Brian Newar
2021-12-30T10:47:29+00:00
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Il MASAK ha dichiarato Binance Turkey colpevole di violazione della legge volta a prevenire il riciclaggio di denaro
Binance Turkey multata per 8 milioni di lire per mancata conformità contro il riciclaggio di denaro
Arijit Sarkar
2021-12-27T10:19:18+00:00
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Il Ministero delle finanze di Cipro ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di capacità legate al settore crypto
Cipro dovrebbe iniziare a prendere confidenza con le criptovalute, afferma il Ministero delle finanze
Helen Partz
2021-12-14T16:58:24+00:00
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Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute
Il Brasile introdurrà regolamentazioni più severe per i crimini legati alle criptovalute
Helen Partz
2021-10-04T10:55:00+01:00
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