Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

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Il crypto exchange supportato da Andreessen Horowitz è l'ultimo sulla lista dei bersagli antiriciclaggio dell'Enforcement Directorate.
L'exchange CoinSwitch, supportato da A16z, è stato oggetto di un'indagine per presunte violazioni della legge sul forex
Felix Ng
2022-08-26T13:30:00+01:00
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Paypal ha migliorato la propria compliance normativa unendosi alla rete TRUST, per snellire i requisiti di reporting relativi alla " travel rule" degli asset di...
Paypal si aggiunge all'elenco delle aziende crypto-friendly aderenti alla rete TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:00:00+01:00
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Malgrado la maggior parte degli exchange abbia iniziato ad implementare il KYC, gli investitori hanno ancora la possibilità di fruire di piattaforme che permett...
I crypto exchange non conformi al KYC sono sicuri come le piattaforme regolamentate?
Arijit Sarkar
2022-08-20T13:35:00+01:00
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Gregory Dwyer è l'ultimo dei dirigenti dell'exchange a dichiararsi colpevole.
Ex dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di violazione del Bank Secrecy Act
David Attlee
2022-08-09T13:30:00+01:00
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Giappone: l'esperimento di autoregolamentazione delle criptovalute non sta funzionando
Brian Quarmby
2022-07-20T10:50:00+01:00
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Italia: Coinbase entra ufficialmente nel Registro per gli Operatori in Valuta Virtuale
Helen Partz
2022-07-18T16:30:00+01:00
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Sebbene il presidente abbia precedentemente definito le leggi innovative, la sua preoccupazione per le misure antiriciclaggio ha rimesso il disegno di legge in ...
Il presidente di Panama respinge la legge sulle criptovalute citando le linee guida del FATF
Jesse Coghlan
2022-06-17T13:59:13+01:00
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Nonostante l'imminente possibilità di scontare la pena detentiva, Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.
Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX
Arijit Sarkar
2022-05-21T14:28:47+01:00
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