Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

Spiegazione
Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?
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Connor Sephton
2021-04-08T13:31:41+01:00
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2021-03-24T08:41:15+00:00
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I fornitori di servizi crypto avranno tempo fino al 24 settembre per adeguarsi alle nuove normative sull’informativa finanziaria in Corea del Sud
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2021-03-16T19:56:25+00:00
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Opinione
Il panorama monetario globale porterà le banche ad accogliere monete elettroniche, criptovalute e Central Bank Digital Currency
Le banche dovranno lavorare con crypto, e-money e CBDC per sopravvivere
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Hong Kong potrebbe vietare il trading di criptovalute ai piccoli investitori
Marie Huillet
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Caso d'uso
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Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
Connor Sephton
2021-01-20T14:04:56+00:00
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Notizie
Rossen Iossifov, proprietario dell'exchange bulgaro RG Coins, è stato condannato a 10 anni di reclusione negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro
Proprietario di exchange condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro
Osato Avan-Nomayo
2021-01-15T10:37:13+00:00
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Notizie
La legge proposta dalla FinCEN spingerà gli utenti crypto verso servizi non regolamentati e non-custodial con sede al di fuori degli Stati Uniti, prevede Square
Jack Dorsey: la nuova legge FinCEN spingerà gli utenti verso servizi non regolamentati
Samuel Haig
2021-01-05T10:14:22+00:00
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