Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

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In una recente audizione al Senato, un esperto di cybersecurity ha appoggiato apertamente la legge antiriciclaggio sugli asset digitali della senatrice statunit...
Esperto di cybersecurity sostiene la legge crypto della senatrice Warren
Ciaran Lyons
2023-11-18T11:50:00+00:00
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Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.
In conformità con il FATF, Cipro intende inasprire la normativa sulle criptovalute
David Attlee
2023-10-10T18:30:00+01:00
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A partire da Settembre 2023 l'exchange implementerà nuovi requisiti KYC per gli utenti, al fine di conformarsi alle normative globali
Bitget introduce il KYC per adeguarsi alle normative globali sempre più stringenti
Gareth Jenkinson
2023-08-21T13:20:00+01:00
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La piattaforma XC potrebbe operare a livello nazionale utilizzando asset tokenizzati, compresi depositi, con o senza CBDC
Il FMI propone una "nuova tipologia" di piattaforma per i pagamenti transfrontalieri con un singolo ledger
Derek Andersen
2023-06-20T12:20:00+01:00
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Gli istituti finanziari autorizzati saranno tenuti a identificare e verificare l'identità di tutti i clienti.
Negli Emirati Arabi Uniti entreranno in vigore le norme antiriciclaggio per gli asset digitali
David Attlee
2023-05-31T15:30:00+01:00
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L'amministrazione Biden ha pubblicato un documento strategico incentrato sulla definizione di standard per tecnologie "cruciali ed emergenti" come la blockchain...
Nuova strategia di standard della Casa Bianca potrebbe avere implicazioni per il KYC del settore delle criptovalute
Derek Andersen
2023-05-05T13:10:00+01:00
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Aggiornamento
Il logo di BTC illumina l'edificio della Banca Centrale Europea a Francoforte, mentre i sostenitori dell'asset esortano i banchieri a "studiare Bitcoin".
Bit-Segnale appare sulle banche centrali, mentre l'UE spinge sulla crypto regolamentazione
Gareth Jenkinson
2023-03-30T15:10:00+01:00
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Changpeng "CZ" Zhao ha smentito le affermazioni avanzate dalla Commodities Futures and Trading Commission nella denuncia presentata il 27 Marzo contro Binance
Il CEO di Binance respinge le accuse di manipolazione del mercato
Brayden Lindrea
2023-03-28T10:30:00+01:00
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