Notizie antiriciclaggio

Money laundering means taking certain steps to make illegal earnings look as if they were earned legally. What is AML? Anti-Money Laundering regulations generally put parameters and requirements in place in an effort to make such activities more difficult and to ward off such behaviors. In line with AML regulation compliance, companies and financial institutions must vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Such due-diligence measures include requiring money movements larger than a certain threshold to be recorded and disclosed to applicable agencies. While they are not the same as AML, KYC laws — or Known Your Customer laws — are commonly grouped together with it.

It is the responsibility of companies to notify customers about Anti-Money Laundering practices and required procedures. AML is not only considered useful in fighting money laundering itself, but it also helps prevent illegal activities by discovering the source of this money and assists by following criminals through the tracking of financial flows. AML, however, can be a strain on companies.

Notizie
Le nuove sanzioni fatto parte del disegno di legge 2303/15, che mira a regolamentare anche trading e pagamenti con criptovalute
Il Brasile introdurrà regolamentazioni più severe per i crimini legati alle criptovalute
Helen Partz
2021-10-04T10:55:00+01:00
307
Notizie
L’exchange di criptovalute Binance ha reso obbligatorio il KYC per tutti gli utenti, nella speranza di scrollarsi di dosso la pressione normativa
Tutti gli utenti di Binance sono ora soggetti a verifica KYC immediata
Arijit Sarkar
2021-08-20T13:49:38+01:00
25745
Notizie
Arak Sutivong ritiene che la DeFi richieda un framework apposito per poter essere integrata con il resto dell’ecosistema finanziario
Siam Commercial Bank: la DeFi, per definizione, non può essere completamente regolamentata
Marie Huillet
2021-07-27T09:00:00+01:00
232
Notizie
La nuova Anti-Money Laundering Authority formerebbe il “fulcro” di un nuovo sistema di supervisione, che includerebbe anche i regolatori nazionali
L’UE considera un nuovo regolatore antiriciclaggio e obblighi di notifica più rigidi per le crypto
Samuel Haig
2021-07-09T15:48:27+01:00
511
Notizie
Diversi exchange in Corea del Sud stanno considerando un ricorso costituzionale contro il governo e le autorità finanziarie per aver scaricato le loro responsab...
Alcuni exchange potrebbero far causa al governo coreano per aver scaricato le proprie responsabilità sulle banche
Marie Huillet
2021-06-29T08:35:19+01:00
344
Notizie
Paolo Savona: l’Italia potrebbe essere costretta a stabilire un proprio quadro normativo sulle crypto, se l’Unione Europea impiegherà troppo tempo a sviluppare ...
La mancanza di normative crypto è allarmante, sostiene il presidente della Consob
Osato Avan-Nomayo
2021-06-15T09:29:49+01:00
1108
Notizie
L’incapacità di soddisfare gli standard antiriciclaggio definiti dai regolatori nel Regno Unito stanno costringendo molte società crypto a chiudere i battenti
51 società crypto ritirano la propria richiesta di licenza nel Regno Unito
Osato Avan-Nomayo
2021-06-04T16:32:02+01:00
6447
Spiegazione
Quali sono gli strumenti di cui le banche e le istituzioni finanziarie hanno bisogno per identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto?
Come le banche possono identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto, spiegato semplicemente
Connor Sephton
2021-04-08T13:31:41+01:00

Seguici su Twitter