Notizie antiriciclaggio

La polizia thailandese arresta un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare oltre 50 milioni di dollari in crypto convertendoli in oro.

Il Tesoro sta valutando l'integrazione dei controlli di identità digitale negli smart contract DeFi nell'ambito della consultazione sul GENIUS Act relativa agli strumenti di compliance crypto

Le autorità tedesche hanno sequestrato $38 milioni da eXch, piattaforma di trading coinvolta nel riciclaggio di fondi provenienti dall'attacco hacker contro Bybit

L'Europa vieterà gli account crypto anonimi e le privacy coin a partire dal 2027, in base a nuove norme antiriciclaggio di ampia portata che interessano i provider di servizi e l'anonimato dei token.

“La società è impegnata in conversazioni con il NYDFS per determinare se la questione possa essere risolta in termini accettabili”, ha dichiarato Block Inc. in una nota informativa

Dopo quattro mesi dietro le sbarre, Changpeng "CZ" Zhao è stato scarcerato. Quale sarà la prossima mossa dell'ex CEO di Binance?

Ha scontato quattro mesi di carcere federale per accuse che includono presunte violazioni delle norme anti-riciclaggio degli Stati Uniti

Artur Schaback, uno dei co-fondatori del crypto exchange Paxful, ha accettato un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi che potrebbe comportare una pena massima di cinque anni

I nuovi regolamenti dell'UE impongono ai crypto exchange di rispettare le linee guida della Travel Rule, rafforzando le misure antiriciclaggio e antiterrorismo a partire dal 30 Dicembre

Il crypto mixer avrebbe gestito 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e facilitato il riciclaggio di denaro per 100 milioni di dollari

In precedenza Crypto.com ha ottenuto una licenza per l'attività di asset virtuali (VASP) in Corea del Sud dopo aver acquisito il crypto exchange locale OKBit.

Due ex ostaggi e le famiglie delle vittime uccise negli attacchi del 7 Ottobre chiedono un risarcimento a Binance, all'Iran e alla Siria

Le società cripto con sede nell'UE sono ora soggette alle direttive dell'autorità di vigilanza bancaria nella "lotta contro il crimine finanziario"

In una recente audizione al Senato, un esperto di cybersecurity ha appoggiato apertamente la legge antiriciclaggio sugli asset digitali della senatrice statunitense Elizabeth Warren

Il Ministero delle Finanze intende modificare l'attuale legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro.