Notizie riciclaggio di denaro

Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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Questo nuovo tipo di accordo tra utenti sta provocando animate discussioni nella community
Secondo due ricercatori, l'exclusive mining rischia di danneggiare le reti blockchain
Felipe Erazo
2020-09-08T12:51:25+01:00
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"Transparent Blockchain" è un nuovo sistema di crypto analytics russo, progettato per combattere le attività illecite legate alle criptovalute
La Russia ha un nuovo sistema di crypto analytics per tracciare Dash e Monero
Helen Partz
2020-08-11T15:37:57+01:00
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Due transazioni, da 0,55 ETH e 350 ETH, hanno pagato delle gas fee da oltre 10.000 ETH: riciclaggio o semplice errore?
Su Ethereum sono apparse due transazioni con commissioni da 2,6 milioni di dollari
Joshua Mapperson
2020-06-11T15:03:15+01:00
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La FINTRAC canadese introdurrà nuove normative per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Il Canada irrigidisce le normative antiriciclaggio per il settore delle criptovalute
Samuel Haig
2020-03-19T14:20:56+00:00
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La dogana finlandese è ancora incerta su come utilizzare i 1.666 BTC confiscati anni fa da alcuni spacciatori
La dogana finlandese ha confiscato 15 milioni di euro in BTC, incerta su come procedere
Helen Partz
2020-02-26T14:32:37+00:00
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Larry Harmon, CEO di Coin Ninja e fondatore di DropBit, è stato accusato di aver riciclato 311 milioni di dollari tramite BTC
CEO di Coin Ninja arrestato per riciclaggio di denaro
Javier Bastardo
2020-02-14T12:32:32+00:00
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Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
"La trasparenza completa non è ideale per le criptovalute", sostiene un direttore di Chainalysis
Helen Partz
2020-02-13T18:44:16+00:00
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La FINMA svizzera ha approvato una nuova disposizione antiriciclaggio: è necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori ai 1.000$
Svizzera: è ora necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori a 1.000$
Andrey Shevchenko
2020-02-07T13:18:09+00:00
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