Department of Justice News

Notizie Principali

Ecco come ChatGPT-4 investirebbe 100$ in criptovalute

Bitcoin sta sovraperformando la 'scommessa crypto' di Warren Buffett

Le criptovalute diventeranno una categoria separata nei moduli fiscali del Regno Unito

Mike Novogratz: il mondo è diretto verso una crisi del credito, è ora di comprare oro e Bitcoin

Gli orsi del Bitcoin potrebbero subire perdite per 440 milioni di dollari alla scadenza delle opzioni di venerdì

La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi

Il responsabile della compliance di OneCoin rischia una condanna fino a 40 anni dopo l'estradizione negli USA

2023-03-22T09:40:00+00:00

398

Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriam...

I funzionari statunitensi si appellano alle protezioni per i dirigenti di Voyager nella vendita di Binance.US

2023-03-15T18:00:00+00:00

2092

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi

I fondatori di Forsage incriminati per lo "schema Ponzi" da 340 milioni di dollari

2023-02-23T12:40:00+00:00

583

In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.

Il britannico che ha consultato la Corea del Nord in tema di criptovalute è stato arrestato a Mosca

2023-02-21T13:45:00+00:00

263

Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.

Binance prepara il libretto degli assegni: Potenziali multe da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi

2023-02-16T14:08:00+00:00

771

La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.

Rapporto: Silvergate affronta indagine del Dipartimento di Giustizia sui rapporti con FTX e Alameda

2023-02-03T08:38:00+00:00

264

A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti ...

Il fondatore di una "frode spudorata" da 7,5 milioni di dollari si becca 8 anni dietro le sbarre

Brayden Lindrea

2023-02-01T12:50:00+00:00

463

Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la...

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga sull'amministratore delegato di FTX per il trasferimento di fondi dagli Stati Uniti

2022-12-10T13:27:00+00:00

1176