Department of Justice News

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Il Dipartimento di Giustizia si unisce alle indagini della CFTC e della SEC sulla potenziale manipolazione dei mercati di GME, AMC e argento
WSJ: i procuratori federali stanno indagando sul trading inconsueto di GME, AMC e argento
Kollen Post
2021-02-12T17:56:11+00:00
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Si tratta della pena più mite possibile, dato il ruolo chiave da lui ricoperto nella ICO fraudolenta avviata nel 2017 dalla sua società Centra Tech
Robert Farkas, autore di una ICO fraudolenta, è stato condannato a un anno di reclusione
Kollen Post
2020-12-16T17:48:37+00:00
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Notizie
Le autorità sudamericane hanno richiesto assistenza ai colleghi statunitensi in merito alla truffa crypto "Operation Egypto"
Governo brasiliano e americano collaborano per contrastare una truffa crypto
Turner Wright
2020-11-06T18:26:41+00:00
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Ultime notizie
Il Department of Justice statunitense ha pubblicato un framework esaustivo per la regolamentazione delle criptovalute
Stati Uniti: procuratore generale pubblica linee guida per l'applicazione delle norme crypto
Benjamin Pirus
2020-10-09T17:47:24+01:00
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Ultime notizie
Nelle ultime settimane le privacy coin sono sempre più al centro dell'attenzione del governo americano
Dipartimento di Giustizia USA: l'uso di privacy coin è indice di 'possibili attività criminali'
Turner Wright
2020-10-09T11:18:43+01:00
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Il CEO di Volantis Market Making ha frodato le sue vittime utilizzando terminologie a loro sconosciute per sottrarre ingenti quantità di denaro
Dirigente di una società crypto si dichiara colpevole di una truffa da 3,25 milioni di dollari
Samuel Haig
2020-10-03T08:45:43+01:00
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Le accuse contro BitMEX, legate alle sue misure AML e KYC troppo deboli, potrebbero essere un brutto segno per il mondo della finanza decentralizzata
Ecco perché le accuse contro BitMEX potrebbero essere una brutta notizia per la DeFi
Joshua Mapperson
2020-10-02T17:26:52+01:00
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Notizie
Negli Stati Uniti è stata recentemente fondata una nuova unità operativa anticrimine, che si occuperà in particolar modo di combattere le "truffe con monete dig...
Gli Stati Uniti fondano una nuova unità operativa anticrimine, che porrà particolare attenzione sulle criptovalute
William Suberg
2018-07-12T15:09:31+01:00
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