Department of Justice News

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La presunta truffatrice è stata accusata di aver svolto "l'esatto opposto" della sua funzione lavorativa, ovvero garantire che OneCoin rispettasse le leggi
Il responsabile della compliance di OneCoin rischia una condanna fino a 40 anni dopo l'estradizione negli USA
Luke Huigsloot
2023-03-22T09:40:00+00:00
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Il DOJ non è d'accordo con le tutele legali concesse alle persone coinvolte nella vendita di Voyager a Binance.US, affermando che il tribunale abbia "impropriam...
I funzionari statunitensi si appellano alle protezioni per i dirigenti di Voyager nella vendita di Binance.US
Luke Huigsloot
2023-03-15T18:00:00+00:00
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Secondo il Dipartimento di Giustizia, Forsage utilizzava smart contract codificati in modo compatibile con uno schema Ponzi
I fondatori di Forsage incriminati per lo "schema Ponzi" da 340 milioni di dollari
Luke Huigsloot
2023-02-23T12:40:00+00:00
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In precedenza, Christopher Emms era stato rilasciato dalle autorità saudite per mancanza di prove a suo carico.
Il britannico che ha consultato la Corea del Nord in tema di criptovalute è stato arrestato a Mosca
David Attlee
2023-02-21T13:45:00+00:00
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Il più grande exchange di criptovalute al mondo intende risolvere le indagini in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.
Binance prepara il libretto degli assegni: Potenziali multe da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi
Martin Young
2023-02-16T14:08:00+00:00
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La crypto banca non è accusata di illeciti, ma i pubblici ministeri vogliono capire quanto profondi fossero i rapporti tra la società ed FTX.
Rapporto: Silvergate affronta indagine del Dipartimento di Giustizia sui rapporti con FTX e Alameda
Martin Young
2023-02-03T08:38:00+00:00
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A Randall Crater è stato ordinato di restituire i milioni sottratti alle vittime del suo schema cripto fraudolento e di trascorrere 100 mesi in carcere seguiti ...
Il fondatore di una "frode spudorata" da 7,5 milioni di dollari si becca 8 anni dietro le sbarre
Brayden Lindrea
2023-02-01T12:50:00+00:00
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Un informatore anonimo rivela che i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con i supervisori di FTX nominati dal tribunale per discutere la...
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga sull'amministratore delegato di FTX per il trasferimento di fondi dagli Stati Uniti
Arijit Sarkar
2022-12-10T13:27:00+00:00
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